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原告武漢凱迪電力工程有限公司（以下簡稱凱迪工程）不服被告中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱證監(jiān)會）作出的〔2020〕19號行政處罰決定（以下簡稱被訴處罰決定），向本院提起行政訴訟。本院立案后，向被告送達了起訴狀副本及應(yīng)訴通知書。本院依法組成合議庭，并于2020年12月10日、11日公開開庭審理了本案。原告凱迪工程的委托代理人馮岳，被告證監(jiān)會的委托代理人農(nóng)華宇、鄭孔銘到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)

暫無數(shù)據(jù)

原告凱迪工程訴稱：1．被訴處罰決定中認定凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司（以下簡稱凱迪生態(tài)）與原告存在2．94億非經(jīng)營性基金占用，構(gòu)成未按照規(guī)定披露關(guān)聯(lián)交易，沒有事實和證據(jù)支持。原告并非凱迪生態(tài)的關(guān)聯(lián)方，2．94億的交易，不屬于非經(jīng)營性資金占用，亦非關(guān)聯(lián)交易；2．原告有權(quán)以自己的名義針對被訴處罰決定提起訴訟。被訴處罰決定雖未對原告直接作出處罰，但被訴處罰決定中已明確原告與凱迪生態(tài)關(guān)于該2．94億的交易屬于非經(jīng)營性資金占用，系關(guān)聯(lián)交易。按照相關(guān)法律規(guī)定，原告必須承擔(dān)上述關(guān)聯(lián)交易的不利后果。主要體現(xiàn)在：該處罰決定已經(jīng)明確原告收取凱迪生態(tài)2．94億資金的行為的違法性，且凱迪生態(tài)發(fā)出的整改報告中有明確的整改措施，凱迪生態(tài)必然啟動要求原告歸還2．94億“占用資金”的相關(guān)追索。綜上，請求撤銷被訴處罰決定中第二、三項事實認定。 被告證監(jiān)會辯稱：1．被訴處罰決定認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，適用法律正確；2．原告并非適格主體，無原告資格。原告不屬于行政處罰的相對人，同時被訴處罰決定對凱迪生態(tài)未按規(guī)定披露信息的違法行為作出處罰，該具體行政行為與相關(guān)主體之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系無直接關(guān)聯(lián)。原告也未提供證據(jù)證明其構(gòu)成法律及司法解釋所述的有利害關(guān)系的情形。綜上，請求裁定駁回原告的起訴。 經(jīng)審理查明： 被訴處罰決定中，被告經(jīng)查明，認定凱迪生態(tài)存在以下違法事實： 二、凱迪生態(tài)向關(guān)聯(lián)方支付5．88億元款項，無商業(yè)實質(zhì)部分資金往來形成非經(jīng)營性資金占用，構(gòu)成未按規(guī)定披露關(guān)聯(lián)交易 2017年5月11日至2018年3月15日期間，凱迪生態(tài)以支付工程款的名義，陸續(xù)通過全資子公司松原凱迪綠色能源開發(fā)有限公司（以下簡稱松原凱迪）向中薪油武漢化工工程技術(shù)有限公司（以下簡稱中薪油）支付5．88億元預(yù)付款。上述資金流入上市公司控股股東陽光凱迪新能源集團有限公司（以下簡稱陽光凱迪）及其關(guān)聯(lián)方。松原凱迪與中薪油關(guān)于“年產(chǎn)20萬噸生物質(zhì)合成油項目”的工程總承包合同系為了應(yīng)付審計需要，于2018年4月補簽。關(guān)于工程的實際開展情況，依據(jù)項目造價審計報告，截至2018年3月25日，其實際完成的工程量僅為2659．59萬元。此后，該項目就一直處于停工狀態(tài)。 自2015年9月8日始，凱迪生態(tài)控股股東陽光凱迪董事長陳義龍，擔(dān)任中薪油董事長及法定代表人。依據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》（證監(jiān)會令第40號）第七十一條第三項有關(guān)“直接或間接地控制上市公司的法人的董事、監(jiān)事及高級管理人員（為上市公司的關(guān)聯(lián)自然人）”，以及“關(guān)聯(lián)自然人……擔(dān)任董事、高級管理人員的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（為上市公司的關(guān)聯(lián)法人）”的規(guī)定，中薪油為凱迪生態(tài)關(guān)聯(lián)人。 上述凱迪生態(tài)與中薪油非經(jīng)營性資金往來不具有商業(yè)實質(zhì)，形成關(guān)聯(lián)人對上市公司非經(jīng)營性資金占用。依據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》第七十一條第三項規(guī)定，上述資金往來構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 上述關(guān)聯(lián)交易占凱迪生態(tài)2016年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例達到0．5%。按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2014年修訂）第10．2．4條、第10．2．10條的規(guī)定，上述事項系應(yīng)當(dāng)及時披露的關(guān)聯(lián)交易事項，屬于2005年《中華人民共和國證券法》（以下簡稱原證券法）第六十七條第一款和第二款第十二項所述的應(yīng)當(dāng)立即予以公告的重大事件。凱迪生態(tài)未按規(guī)定披露上述關(guān)聯(lián)交易事項，構(gòu)成信息披露違法行為。 三、凱迪生態(tài)與關(guān)聯(lián)方之間2．94億元資金往來形成非經(jīng)營性資金占用，構(gòu)成未按規(guī)定披露關(guān)聯(lián)交易 2017年11月，為幫助上市公司控股股東的子公司凱迪工程償還銀行貸款，陳義龍要求武漢金湖科技有限公司（以下簡稱金湖科技）退出其持有的格薪源生物質(zhì)燃料有限公司（凱迪生態(tài)子公司，以下簡稱格薪源）股權(quán)，退出的資金用于凱迪工程償還貸款。 2017年11月27日，金湖科技、格薪源、中盈長江國際新能源投資有限公司、凱迪工程、陽光凱迪、凱迪生態(tài)6方簽訂《委托付款函》，稱鑒于6家公司之間的股權(quán)投資、債權(quán)債務(wù)關(guān)系，安排凱迪生態(tài)向凱迪工程支付2．94億元，金湖科技對格薪源的股權(quán)投資就此贖回。2017年11月28日，凱迪生態(tài)向凱迪工程支付2．94億元。上述款項支付后，工商登記資料顯示金湖科技仍為格薪源股東。 凱迪工程為凱迪生態(tài)控股股東陽光凱迪的全資子公司，依據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》第七十一條第三項“直接或間接控制上市公司的法人”“由前項法人直接或間接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人（為上市公司的關(guān)聯(lián)法人）”的規(guī)定，凱迪工程為凱迪生態(tài)的關(guān)聯(lián)人。 上述凱迪生態(tài)資金往來，實質(zhì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)人對上市公司非經(jīng)營性資金占用，依據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》第七十一條第三項的規(guī)定，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。上述交易占凱迪生態(tài)2016年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例超過0．5%，系《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10．2．4條規(guī)定的應(yīng)當(dāng)及時披露的關(guān)聯(lián)交易，屬于原證券法第六十七條第一款和第二款第十二項所述的應(yīng)當(dāng)立即予以公告的重大事件。凱迪生態(tài)未按規(guī)定披露上述關(guān)聯(lián)交易，構(gòu)成信息披露違法行為

駁回原告武漢凱迪電力工程有限公司的起訴。 預(yù)收的案件受理費50元，于本裁定生效后退還原告武漢凱迪電力工程有限公司（已交納）。 如不服本裁定，可在裁定書送達之日起十日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于北京市高級人民法院

審判長趙鋒 審判員楊曉瓊 審判員魏浩鋒 二〇二〇年十二月三十日 法官助理劉娜 書記員尹粵

2021-05-18