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原告山西嘉盛招標代理有限公司（以下簡稱山西嘉盛公司）訴寶塔石化集團財務(wù)有限公司（以下簡稱寶塔財務(wù)公司）、寧夏靈武寶塔大古儲運有限公司（以下簡稱寶塔大古公司）、寧夏寶塔能源化工有限公司（以下簡稱寶塔能源化工公司）、張家港科貝奇機械科技有限公司（以下簡稱張家港科貝奇公司）、上海妃律實業(yè)有限公司（以下簡稱上海妃律公司）、上海寅擎金屬材料有限公司（以下簡稱上海寅擎公司）、冠縣世通商貿(mào)有限公司（以下簡稱冠縣世通公司）、山某（以下簡稱山東時風公司）、首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責任公司（以下簡稱首鋼京唐公司）、陽泉煤業(yè)集團壽陽煤炭銷售有限公司（以下簡稱壽陽煤炭公司）、陽某（以下簡稱陽泉煤業(yè)公司）票據(jù)追索權(quán)糾紛一案，本院于2019年11月25日立案后，依法組成合議庭，于2020年1月8日公開開庭進行了審理。原告山西嘉盛公司的委托訴訟代理人李某1、被告寶塔財務(wù)公司、寶塔大古公司、寶塔能源化工公司的共同委托訴訟代理人王某1、被告首鋼京唐公司的委托訴訟代理人王某2均到庭參加訴訟。被告張家港科貝奇公司、上海妃律公司、上海寅擎公司、冠縣世通公司、山東時風公司、壽陽煤炭公司、陽泉煤業(yè)公司經(jīng)本院依法傳喚未到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)

暫無數(shù)據(jù)

原告山西嘉盛公司向本院提出訴訟請求：1.請求依法判令被告寶塔大古公司、寶塔能源公司、寶塔財務(wù)公司、張家港科貝奇公司、上海妃律公司、上海寅擎公司、冠縣世通公司、山東時風公司、首鋼京唐公司、壽陽煤炭公司、陽泉煤業(yè)公司給付電子銀行承兌匯票的票面金額50萬元及利息30413.19元（詳見利息計算依據(jù)），直至給付完畢票款之日止，上述兩項本息合計530413.19元；2.判令被告寶塔大古公司、寶塔能源公司、寶塔財務(wù)公司、張家港科貝奇公司、上海妃律公司、上海寅擎公司、冠縣世通公司、山東時風公司、首鋼京唐公司、壽陽煤炭公司、陽泉煤業(yè)公司承擔本案訴訟費及為實現(xiàn)債權(quán)發(fā)生的相關(guān)費用。事實和理由：2018年4月，原告從前手陽泉煤業(yè)取得經(jīng)背書轉(zhuǎn)讓的電子銀行承兌匯票一張，票號為130887109520120180116149473036，票面記載：出票人寧夏靈武寶塔大古儲運有限公司，收款人寧夏寶塔能源化工有限公司，承兌人寶塔石化集團財務(wù)有限公司，票面金額為50萬元，可轉(zhuǎn)讓，出票日2018年1月16日，到期日2018年7月15日。出票人承諾到期無條件付款，承兌人承諾匯票已經(jīng)承兌，到期無條件付款。該張電子匯票經(jīng)過多手連續(xù)背書的方式，經(jīng)寶塔大古公司、寶塔化工公司、寶塔財務(wù)公司等公司，直至原告作為連續(xù)背書的最后一手被背書人且實際持票。上述轉(zhuǎn)讓中，背書人與被背書人在匯票上的簽章依次前后銜接，背書轉(zhuǎn)讓過程中均沒有記載“不得轉(zhuǎn)讓”字樣?，F(xiàn)該電子匯票到期被拒絕付款，已嚴重侵害了原告的合法權(quán)益，原告根據(jù)《中華人民共和國票據(jù)法》等有關(guān)法律規(guī)定，特向貴院提起訴訟，請依法判決所訴。 被告寶塔財務(wù)公司辯稱：一、被告寶塔財務(wù)公司未拒絕付款，原告訴訟無依據(jù)，原告的各項訴訟請求，均應依法予以駁回；二、本案涉嫌經(jīng)濟犯罪，依法應予以駁回。因答辯人多名高管涉嫌票據(jù)犯罪，正在接受公安機關(guān)的偵查，本案糾紛事由與犯罪行為可能有關(guān)，且被答辯人拒絕依照《自治區(qū)進駐寶塔石化集團工作組第一次公告》進行合法性審查登記，故依據(jù)《最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟糾紛案件中涉及經(jīng)濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第十一條“人民法院作為經(jīng)濟糾紛受理的案件，經(jīng)審理認為不屬經(jīng)濟糾紛案件而有經(jīng)濟犯罪嫌疑的，應當裁定駁回起訴，將有關(guān)材料移送公安機關(guān)或檢察機關(guān)”。綜上所述，本案應依法予以駁回起訴，懇請貴院在查明事實的基礎(chǔ)上，依法做出公正裁決。 被告寶塔大古公司、寶塔能源公司辯稱：一、原告應先行使付款請求權(quán)并遭拒絕方可向答辯人主張權(quán)利。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理票據(jù)糾紛案件若干問題的規(guī)定》第四條的規(guī)定：“持票人不先行使付款請求權(quán)而先行使追索權(quán)遭拒絕提起訴訟的，人民法院不予受理。除有票據(jù)法第六十一條第二款和本規(guī)定第三條所列情形外，持票人只能在首先向付款人行使付款請求權(quán)而得不到付款時，才可以行使追索權(quán)?！币约暗谖鍡l的規(guī)定：“付款請求權(quán)是持票人享有的第一順序權(quán)利，追索權(quán)是持票人享有的第二順序權(quán)利?！北景钢?，寶塔石化集團財務(wù)有限公司系承兌人（《電子商業(yè)承兌匯票業(yè)務(wù)管理辦法》第二條），被答辯人應持有承兌人的拒付證明，才能向答辯人主張權(quán)利；二、原告不能出具承兌人的拒付證明的，無權(quán)向答辯人行使追索權(quán)，其訴求應當依法予以駁回。根據(jù)《票據(jù)法》第六十二條規(guī)定“持票人行使追索權(quán)時，應當提供被拒絕承兌或者被拒絕付款的有關(guān)證明”，第六十五條規(guī)定“持票人不能出示拒絕證明、退票理由書或者未按照規(guī)定期限提供其他合法證明的，喪失對其前手的追索權(quán)。”以及《票據(jù)管理實施辦法》第二十七條的規(guī)定：“票據(jù)法第六十二條所稱“拒絕證明”應當包括下列事項：（一）被拒絕承兌、付款的票據(jù)的種類及其主要記載事項；（二）拒絕承兌、付款的事實依據(jù)和法律依據(jù)；（三）拒絕承兌、付款的時間；（四）拒絕承兌人、拒絕付款人的簽章?！北景副淮疝q人若不能提供上述法定拒付證明的，無權(quán)向答辯人行使追索權(quán)；三、本案涉嫌經(jīng)濟犯罪，依法應予以駁回起訴，將有關(guān)材料移送公安機關(guān)或檢察機關(guān)。因?qū)毸瘓F財務(wù)有限公司多名高管涉嫌票據(jù)犯罪，正在接受公安機關(guān)的偵查，本案糾紛事由與犯罪行為可能有關(guān)，且被答辯人未依照《自治區(qū)進駐寶塔石化集團工作組第一次公告》至寶塔石化集團財務(wù)有限公司進行合法性審查登記，故依據(jù)《最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟糾紛案件中涉及經(jīng)濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第十一條規(guī)定“人民法院作為經(jīng)濟糾紛受理的案件，經(jīng)審理認為不屬經(jīng)濟糾紛案件而有經(jīng)濟犯罪嫌疑的，應當裁定駁回起訴，將有關(guān)材料移送公安機關(guān)或檢察機關(guān)”。綜上所述，懇請貴院在查明事實的基礎(chǔ)上，依法做出駁回被答辯人訴訟請求的公正判決。 被告首鋼京唐公司辯稱：對于山西嘉盛招標代理有限公司是否系涉案票據(jù)的合法持有人，答辯人不知情，請人民法院對此依法查明。原告山西嘉盛招標代理有限公司應向承兌人申請付款，不具備向答辯人追索票據(jù)金額50萬元及其利息30413.19元的法律義務(wù)，理由如下：1、原告應向承兌人寶塔石化集團財務(wù)有限公司申請付款。依據(jù)自治區(qū)進駐寶塔石化集團工作組第一次公告（證據(jù)一），承兌人寶塔石化集團財務(wù)有限公司要求持票人做好登記信息，其并未停止對票據(jù)的付款，也未拒絕付款，原告應向承兌人申請付款。2、原告不具備行使追索權(quán)的條件。依據(jù)《中華人民共和國票據(jù)法》第六十二條“持票人行使追索權(quán)時，應當提供被拒絕承兌或者被拒絕付款的有關(guān)證明?！痹娌⑽聪虼疝q人提供過任何被拒絕付款的證明文件，其也并不符合非拒付追索條件，因此不能向答辯人行使追索權(quán)。3、原告的票據(jù)追索權(quán)的時效已超期。根據(jù)《中華人民共和國票據(jù)法》第十七條規(guī)定：“持票人對前手的追索權(quán)，自被拒絕承兌或者被拒絕付款之日起６個月”。第五十三條第二款：“持票人應當按照下列期限提示付款：定日付款、出票后定期付款或者見票后定期付款的匯票，自到期日起１０日內(nèi)向承兌人提示付款”。第五十四條：“持票人依照前條規(guī)定提示付款的，付款人必須在當日足額付款”。涉案票據(jù)2018年7月15日已到期，原告應在2008年7月25日前向承兌人提示付款，如承兌人當時拒付至2019年11月14日原告起訴時已遠遠超過6個月期限，因此根據(jù)上述法條，持票人即原告不再享有向前手追索的權(quán)利。此次訴訟已將出票人及承兌人列為被告，望法院查明出票人及承兌人的運營情況，妥善處理此次糾紛。綜上，原告不具備向答辯人行使追索權(quán)的條件，其訴訟請求無事實和法律依據(jù)。請人民法院依法維護答辯人的合法權(quán)益，駁回原告的訴訟請求，公正判決。 被告張家港科貝奇公司、上海妃律公司、上海寅擎公司、冠縣世通公司、山東時風公司、壽陽煤炭公司、陽泉煤業(yè)公司未到庭參加訴訟，也未提交書面答辯意見。 當事人圍繞訴訟請求依法提交了證據(jù)，本院組織當事人進行了證據(jù)交換和質(zhì)證。山西嘉盛公司為證明自己的主張，向法庭提交以下證據(jù)： 證據(jù)一、1-1原告持有的五頁電子銀行承兌匯票打印件一份（票號為：130887109520120180116149473036、票據(jù)金額為500000元）、1-2電子銀行承兌匯票查詢頁面復印件一份、1-3寶塔石化集團財務(wù)有限公司關(guān)于票據(jù)兌付事項第一次公告打印件一份，據(jù)以證明：1、原告通過連續(xù)背書轉(zhuǎn)讓方式合法取得匯票后，享有本案訴爭票據(jù)的合法權(quán)利。2、原告在提示付款期內(nèi)提示付款申請，但提示付款頁面始終呈現(xiàn)“提示付款待簽收”，此后系統(tǒng)一直未能實現(xiàn)付款。雖然系統(tǒng)未能顯示“提示付款已拒付”的內(nèi)容，但實際已產(chǎn)生拒付的同樣結(jié)果。另通過寶塔石化集團財務(wù)有限公司做出的關(guān)于票據(jù)兌付事項公告的內(nèi)容也可印證其公司出現(xiàn)了到期匯票無法兌付的事實。因此，原告可依法向前手行使票據(jù)追索權(quán)。 證據(jù)二、被告的《企業(yè)信用信息公示報告》打印件一份，據(jù)以證明：各被告系合法存續(xù)的有限公司，可對外獨立承擔民事責任。 被告寶塔財務(wù)公司、寶塔大古公司、寶塔能源公司質(zhì)證意見：證據(jù)1-1、1-3真實性無異議，證明目的有異議，被告財務(wù)公司并沒有拒付，不能以此作為拒付證明。證明二無異議。 被告首鋼京唐公司質(zhì)證意見：證據(jù)1-1、1-2、1-3真實性無異議，證明目的有異議，證據(jù)1-1原告所提供的證據(jù)無法證明寶塔財務(wù)公司拒付，同時原告是否為票據(jù)的合法持有人及票據(jù)的來源是否合法無法確定。證據(jù)1-3公告同時證明財務(wù)公司并未拒付，原告應向財務(wù)公司登記行使付款請求，證據(jù)1-2也可證明財務(wù)公司處于存續(xù)狀態(tài)，原告應向財務(wù)公司行使付款請求。對證據(jù)二無異議。 被告寶塔財務(wù)公司、寶塔大古公司、寶塔能源公司為證明其抗辯，向本院提交以下證據(jù)，予以證實： 證據(jù)一、《自治區(qū)進駐寶塔石化集團工作組第一次公告》一份，據(jù)以目的：承兌人在政府監(jiān)管下積極承兌，承兌人寶塔財務(wù)公司多名高管涉嫌票據(jù)犯罪，正在接受公安機關(guān)的偵查，且原告未依照《自治區(qū)進駐寶塔石化集團工作組第一次公告》至寶塔財務(wù)公司進行合法性審查登記，本案糾紛事由與犯罪行為可能有關(guān)，應當依法予以駁回。 原告山西嘉盛公司質(zhì)證意見：對證據(jù)一的真實性、合法性無異議，關(guān)聯(lián)性有異議，該證據(jù)內(nèi)容無法證明該犯罪與本案票據(jù)之間存在牽連，且不能證明公告中的犯罪事實與本案票據(jù)之間具有同一法律關(guān)系，因此我方認為該證據(jù)與本案之間不存在關(guān)聯(lián)性，同時該證據(jù)也可證實被告公司的一種事實拒付行為。 被告首鋼京唐公司質(zhì)證意見：無異議。 被告首鋼京唐公司為證明其抗辯，向本院提交以下證據(jù)，予以證實： 證據(jù)一、自治區(qū)進駐寶塔石化集團工作組第一次公告，據(jù)以證明：寶塔石化財務(wù)公司并未拒絕付款，原告應向?qū)毸攧?wù)公司進行登記并行使付款請求。 證據(jù)二、警情通報，據(jù)以證明：寶塔石化財務(wù)公司涉嫌票據(jù)詐騙，應審理查明并中止審理。 原告山西嘉盛公司質(zhì)證意見：對證據(jù)一、二的真實性、合法性無異議，關(guān)聯(lián)性有異議，該證據(jù)內(nèi)容無法證明該犯罪與本案票據(jù)之間存在牽連，且不能證明公告中的犯罪事實與本案票據(jù)之間具有同一法律關(guān)系，因此我方認為該證據(jù)與本案之間不存在關(guān)聯(lián)性，同時該證據(jù)也可證實被告公司的一種事實拒付行為。證據(jù)二的證明目的有異議，我方認為根據(jù)最高人民法院關(guān)于審理票據(jù)糾紛案件若干問題74條規(guī)定，本案不應因此中止審理。 被告寶塔財務(wù)公司、寶塔大古公司、寶塔能源公司質(zhì)證意見：證據(jù)一無異議。證據(jù)二請法庭審查。 本院對證據(jù)認證如下：對原告提交的證據(jù)的真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性予以采信。對被告寶塔財務(wù)公司等提交的證據(jù)的真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性予以確認，但對其證明目的不予采信。對被告首鋼京唐公司提交的證據(jù)的三性予以確認，但對其證明目的不認可。 經(jīng)審理查明，原告山西嘉盛公司收到陽泉煤業(yè)公司背書轉(zhuǎn)讓的票號為130887109520120180116149473036（出票日期為2018年1月16日，到期日為2018年7月15日，票據(jù)金額為50萬元）電子銀行承兌匯票一張。出票人為被告寶塔大古公司，收票人為寶塔能源公司，承兌人為被告寶塔財務(wù)公司，出票當日承兌人寶塔財務(wù)公司辦理了承兌，承諾匯票到期無條件付款。后涉案匯票“可轉(zhuǎn)讓”。涉案匯票依次背書（涉案票據(jù)背書連續(xù)）：寶塔能源公司、張家港科貝奇公司、上海妃律公司、上海寅擎公司、冠縣世通公司、山東時風公司、首鋼京唐公司、首鋼京唐公司、壽陽煤炭公司、陽泉煤業(yè)公司、山西嘉盛公司。票據(jù)狀態(tài)為：提示付款待簽收。 另查明，2018年7月10日，寶塔財務(wù)公司發(fā)出公告，載明：“因其公司工作上的失誤，造成持有票據(jù)未能如期兌付。公告10萬元（含）到期尚未兌付票據(jù)于本周兌付，持有10萬元-50萬元（含）到期尚未兌付票據(jù)于7月16日-20日兌付。在此期間已經(jīng)到期及即將到期尚未兌付的票據(jù)，于下周一另行公告……”。 2018年11月17日，寶塔財務(wù)公司、寶塔石化集團有限公司發(fā)出公告，載明：“一、寶塔集團、寶塔財務(wù)公司將在地方政府和監(jiān)管部門的監(jiān)督指導下，積極穩(wěn)妥解決寶塔財務(wù)公司到期票據(jù)兌付問題。二、寶塔集團、寶塔財務(wù)公司將積極籌集兌付資金，依法制定兌付原則和可行的兌付方案，并適時公布……”

一、被告寶塔石化集團財務(wù)有限公司、寧夏靈武寶塔大古儲運有限公司于本判決生效后十日內(nèi)向原告山西嘉盛招標代理有限公司支付銀行承兌匯票金額50萬元及利息（利息以票據(jù)金額為基數(shù)，自2018年7月16日至2019年8月19日按中國人民銀行同期貸款利率計算，自2019年8月20日起至本判決確定之日按照同期全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報價利率計算）； 二、駁回原告山西嘉盛招標代理有限公司的其他訴訟請求。 如果未按本判決指定期間履行給付金錢義務(wù)，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。 案件受理費9104元，由被告寶塔石化集團財務(wù)有限公司、寧夏靈武寶塔大古儲運有限公司負擔。 如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按照對方當事人或者代表人的人數(shù)提出副本，上訴于寧夏回族自治區(qū)高級人民法院

審判長倪新秀 審判員李某1程 人民陪審員張秀愛 二〇二〇年六月二十二日 書記員楊紅

2020-12-17