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二連浩特市人民檢察院以二連檢公訴刑訴〔2019〕41號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某1、鄧某、臧某犯詐騙罪、被告人劉某2、冀某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2019年5月23日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。二連浩特市人民檢察院指派檢察員賀某出庭支持公訴，被告人臧某及其辯護(hù)人張某、被告人鄧某及其辯護(hù)人王某、被告人劉某1及其辯護(hù)人于某、被告人冀某及其二連浩特市法律援助中心指派辯護(hù)人朝某、被告人劉某2及其辯護(hù)人趙某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)

暫無(wú)數(shù)據(jù)

二連浩特市人民檢察院指控，2015年7月，被告人劉某1虛構(gòu)了“中國(guó)鐵路總公司第一工程局”，并借中國(guó)鐵路總公司第一工程局名義虛構(gòu)了“民生二六一工程”即“國(guó)家石油儲(chǔ)備管廊施工項(xiàng)目”，后偽造“中國(guó)鐵路總公司第一工程局”印章、“民生二六一工程指揮部專用章”印章、《聯(lián)合下達(dá)開(kāi)工許可證》、《保密協(xié)議》、《中標(biāo)通知書(shū)》、《通知函》及“施工線路圖”等，向全國(guó)各地工程公司進(jìn)行招標(biāo)。 2015年7月，被告人臧某通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)劉某1，并參與“民生二六一工程”，2016年底，被告人鄧某經(jīng)臧某介紹認(rèn)識(shí)劉某1，并參與“民生二六一工程”。后劉某1指使鄧某偽造《中標(biāo)通知書(shū)》，并將多家公司虛假中標(biāo)信息在北京中建金豐科技有限公司的“中國(guó)建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)”上公示，收取每家公司“上網(wǎng)公示費(fèi)”3.6萬(wàn)元。每公示一家公司的中標(biāo)信息，鄧某向北京中建金豐科技有限公司支付5000元公示費(fèi)。從2017年5月至2018年6月，鄧某給北京中建金豐科技有限公司匯款51筆，總計(jì)30.5萬(wàn)元，支付了61家公司中標(biāo)公示費(fèi)。劉某1未收取臧某的兩家公司、鄧某的兩家公司“上網(wǎng)公示費(fèi)”，騙取其余57家公司“上網(wǎng)公示費(fèi)”181.8萬(wàn)元，其中指使被告人冀某收取“上網(wǎng)公示費(fèi)”總計(jì)68.04萬(wàn)元（其中兩家公司，每家公司各收取4萬(wàn)元），指使被告人劉某2收取了6.32萬(wàn)元。另劉某1指使鄧某騙取兩家公司“上網(wǎng)費(fèi)”7.2萬(wàn)元。 2018年2月，被告人鄧某以為濟(jì)寧國(guó)泰君安機(jī)械設(shè)備安裝有限公司承攬“民生二六一工程”項(xiàng)目為名，騙取徐某1好處費(fèi)20萬(wàn)元。 2018年5月27日，被告人臧某在明知“民生二六一工程”不存在的情況下，以為富順縣磊鑫勞務(wù)輸出有限公司（以下稱磊鑫勞務(wù)）分包“民生二六一工程”土石方工程為由，騙取磊鑫勞務(wù)借款200萬(wàn)元，5月28日，臧某以江西省柏旺礦業(yè)有限公司名義與磊鑫勞務(wù)委托代表人湯某簽訂《二連浩特土石方工程鋼結(jié)構(gòu)臨建內(nèi)部施工合同》、《土石方工程內(nèi)部施工合同書(shū)》；2018年6月3日，臧某以該公司委托代表人程某簽訂《土石方工程內(nèi)部施工協(xié)議書(shū)》；于2017年10月至2018年4月，分多次騙取江蘇建投建設(shè)有限公司借款57萬(wàn)元，5月24日與該公司法人張某2簽訂《土石方工程內(nèi)部施工協(xié)議書(shū)》。被告人臧某將騙取的557萬(wàn)元借款全部用于償還個(gè)人債務(wù)及揮霍。 2018年3月9日，被告人劉某2將其父親劉某1騙取所得8.02萬(wàn)元存入自己的中信銀行賬戶內(nèi)；2018年1月至6月，被告人劉某2將劉某1詐騙所得32.66萬(wàn)元存入自己的農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶內(nèi)。 公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：寶馬740黑色轎車1輛，組裝電腦機(jī)箱3臺(tái)，印章2枚，蘋(píng)果筆記本電腦1臺(tái)等物證；受案登記表、立案決定書(shū)、報(bào)案材料、被告人基本信息、抓獲經(jīng)過(guò)、通知函、任命書(shū)、中標(biāo)通知書(shū)、北京中建金豐科技有限公司證明、借條、土石方工程鋼結(jié)構(gòu)臨建內(nèi)部施工合同、土石方工程內(nèi)部施工合同書(shū)、中國(guó)鐵路總公司機(jī)關(guān)保衛(wèi)處證明、銀行卡交易明細(xì)等書(shū)證；證人胡某12、馬某、王某2、張某3、陳某1、李某1、孫某1、張某4、李某2、孫某2、劉某3、仲某、胡某12的證言：被害人楊某、徐某、葉某、朱某、胡某113、毛某、陳某1、徐某1、夏某、湯某、程某、唐某、趙某2、王某2、吳某、崔某、周某、徐某3、王某3、于某2、張某2的陳述；被告人劉某1、鄧某、臧某、冀某、劉某2的供述與辯解；提取筆錄、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、扣押清單、扣押照片等勘驗(yàn)檢查筆錄；內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定意見(jiàn)書(shū)等證據(jù)。 公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某1以非法占有為目的，虛構(gòu)“民生二六一工程”，指使被告人鄧某制作虛假中標(biāo)通知書(shū)，將虛假中標(biāo)信息在網(wǎng)上公示，騙取他人“上網(wǎng)公示費(fèi)”、“上網(wǎng)費(fèi)”189萬(wàn)元，另被告人鄧某以承攬工程為由騙取他人好處費(fèi)20萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二被告人刑事責(zé)任。被告人臧某以分包工程為由騙取他人借款557萬(wàn)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。三被告人為共同犯罪，均為主犯。被告人冀某明知“上網(wǎng)公示費(fèi)”為劉某1詐騙所得，仍為其提供銀行賬戶，收取并轉(zhuǎn)移資金68.04萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某2幫助其父親劉某1收取“上網(wǎng)公示費(fèi)”6.32萬(wàn)元，并將劉某1詐騙所得40.68萬(wàn)元存入自己的銀行賬戶內(nèi)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。 被告人劉某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和犯罪事實(shí)無(wú)異議。被告人劉某1的辯護(hù)人對(duì)指控罪名無(wú)異議，但認(rèn)為證明犯罪數(shù)額應(yīng)為150萬(wàn)元到160萬(wàn)元，指控189萬(wàn)元的證據(jù)不足，另被告人劉某1到案后如實(shí)供述，具有坦白情節(jié)，避免了特別嚴(yán)重后果的發(fā)生，當(dāng)庭認(rèn)罪，且系初犯，自愿退贓，建議對(duì)被告人劉某1減輕處罰。 被告人鄧某辯稱其并不知道涉案工程是虛假的，沒(méi)有騙取上網(wǎng)公示費(fèi)和上網(wǎng)費(fèi)，其也不認(rèn)識(shí)徐某1，其不構(gòu)成詐騙罪。被告人鄧某的辯護(hù)人被告人鄧某沒(méi)有詐騙的主觀故意，更沒(méi)有騙取他人財(cái)產(chǎn)的目的，其只是在受到蒙蔽的情況下參與了虛構(gòu)工程操作行為，公訴機(jī)關(guān)指控鄧某犯詐騙罪，事實(shí)不清，證據(jù)不足，另如認(rèn)定被告人有罪，其在共同犯罪過(guò)程中起輔助作用，系從犯，犯罪應(yīng)當(dāng)按照鄧某實(shí)際收取的詐騙金額來(lái)認(rèn)定。 被告人臧某辯稱其不知道涉案工程是虛假的，557萬(wàn)元是其向他人借的錢(qián)款，并非是詐騙錢(qián)款，其行為不構(gòu)成詐騙罪。被告人臧某的辯護(hù)人提出被告人的行為不構(gòu)成詐騙罪，臧某也是受到劉某1欺騙的被害人，涉案的500萬(wàn)元是臧某與被害人在自愿的基礎(chǔ)上達(dá)成的借款，臧某不具有占有他人財(cái)物的目的和欺詐行為，另指控臧某詐騙張某257萬(wàn)元的證據(jù)不足，被告人能夠償還被害人部分損失。 被告人冀某對(duì)指控罪名和犯罪事實(shí)無(wú)異議，但其辯稱其當(dāng)時(shí)并不知道涉案工程是虛假的，希望能對(duì)其從輕處罰。被告人冀某的辯護(hù)人提出冀某并不知道涉案工程是虛假的，不具有構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪的主觀要件，另被告人冀某并未獲利，主觀惡性不大，具有坦白情節(jié)，系初犯，認(rèn)罪悔罪，建議對(duì)其從輕處罰。 被告人劉某2對(duì)指控罪名和犯罪事實(shí)無(wú)異議，辯稱其不知道涉案工程的具體情況，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退還贓款，希望對(duì)其從輕處罰。被告人劉某2的辯護(hù)人提出劉某2并不知道劉某1虛構(gòu)涉案工程，也未參與詐騙活動(dòng)，其認(rèn)為劉某1給的錢(qián)都是父親對(duì)子女的關(guān)照，另劉某2并未將劉某1給其的錢(qián)揮霍，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同時(shí)家中有母親和幼子需要照顧，建議對(duì)其從輕、減輕處罰，考慮適用緩刑。 經(jīng)審理查明，2015年7月，被告人劉某1虛構(gòu)了“中國(guó)鐵路總公司第一工程局”，并借中國(guó)鐵路總公司第一工程局名義虛構(gòu)了“民生二六一工程”即“國(guó)家石油儲(chǔ)備管廊施工項(xiàng)目”，后偽造“中國(guó)鐵路總公司第一工程局”印章、“民生二六一工程指揮部專用章”印章、《聯(lián)合下達(dá)開(kāi)工許可證》《保密協(xié)議》《中標(biāo)通知書(shū)》《通知函》及“施工線路圖”等，向全國(guó)各地工程公司進(jìn)行招標(biāo)。 2015年7月，被告人臧某通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)劉某1，并參與“民生二六一工程”，2016年底，被告人鄧某經(jīng)臧某介紹認(rèn)識(shí)劉某1，并參與“民生二六一工程”。后劉某1指使鄧某偽造《中標(biāo)通知書(shū)》，并將多家公司虛假中標(biāo)信息在北京中建金豐科技有限公司的“中國(guó)建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)”上公示，收取每家公司“上網(wǎng)公示費(fèi)”3.6萬(wàn)元。每公示一家公司的中標(biāo)信息，鄧某向北京中建金豐科技有限公司支付5000元公示費(fèi)。從2017年5月至2018年6月，鄧某給北京中建金豐科技有限公司匯款51筆，總計(jì)30.5萬(wàn)元，支付了61家公司中標(biāo)公示費(fèi)。劉某1未收取臧某的兩家公司、鄧某的兩家公司“上網(wǎng)公示費(fèi)”，騙取其余57家公司“上網(wǎng)公示費(fèi)”181.8萬(wàn)元，其中指使被告人冀某收取“上網(wǎng)公示費(fèi)”總計(jì)68.04萬(wàn)元（其中兩家公司，每家公司各收取4萬(wàn)元），指使被告人劉某2收取了6.32萬(wàn)元，鄧某收取兩家公司“上網(wǎng)費(fèi)”7.2萬(wàn)元。 2018年2月，被告人鄧某以為濟(jì)寧國(guó)泰君安機(jī)械設(shè)備安裝有限公司承攬“民生二六一工程”項(xiàng)目為名，騙取徐某1好處費(fèi)20萬(wàn)元。 2018年5月27日，被告人臧某在明知“民生二六一工程”不存在的情況下，以為富順縣磊鑫勞務(wù)輸出有限公司（以下稱磊鑫勞務(wù)）分包“民生二六一工程”土石方工程為由，騙取磊鑫勞務(wù)借款200萬(wàn)元，5月28日，臧某以江西省柏旺礦業(yè)有限公司名義與磊鑫勞務(wù)委托代表人湯某簽訂《二連浩特土石方工程鋼結(jié)構(gòu)臨建內(nèi)部施工合同》、《土石方工程內(nèi)部施工合同書(shū)》；2018年6月3日，臧某以該公司委托代表人程某簽訂《土石方工程內(nèi)部施工協(xié)議書(shū)》；于2017年10月至2018年4月，分多次騙取江蘇建投建設(shè)有限公司借款57萬(wàn)元，5月24日與該公司法人張某2簽訂《土石方工程內(nèi)部施工協(xié)議書(shū)》。被告人臧某將騙取的557萬(wàn)元借款全部用于償還個(gè)人債務(wù)及揮霍。 2018年3月9日，被告人劉某2將其父親劉某1騙取所得8.02萬(wàn)元存入自己的中信銀行賬戶內(nèi)；2018年1月至6月，被告人劉某2將劉某1詐騙所得32.66萬(wàn)元存入自己的農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶內(nèi)。 另查明，案發(fā)后公安機(jī)關(guān)扣押被告人臧某錢(qián)款5.4萬(wàn)元、扣押被告人鄧某錢(qián)款93.32萬(wàn)元、被告人劉某1錢(qián)款1.85萬(wàn)元、被告人冀某錢(qián)款1萬(wàn)元、被告人劉某2錢(qián)款43.7萬(wàn)元；追繳李某1涉案錢(qián)款11.3萬(wàn)元、劉志剛涉案錢(qián)款16萬(wàn)元、北京中建金豐科技有限公司的涉案錢(qián)款30.5萬(wàn)元；凍結(jié)陳某賬戶內(nèi)涉案錢(qián)款135萬(wàn)元和臧某支付的保證金50萬(wàn)元，共計(jì)388.07萬(wàn)元；扣押被告人臧某購(gòu)買的黑色寶馬牌轎車1輛（車牌號(hào)為×××），被告人劉某1購(gòu)買的銀色蘋(píng)果牌筆記本電腦1臺(tái)。 認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有： 一、物證 黑色寶馬740轎車1輛（車牌號(hào)為×××）、3臺(tái)組裝電腦機(jī)箱、印章2枚（一枚為工程指揮部、一枚為中國(guó)鐵路總公司第一工程局）、銀色蘋(píng)果筆記本電腦1臺(tái)，證明涉案物品情況。 二、書(shū)證 1.受案登記表、立案決定書(shū)，證明2018年6月9日二連浩特市公安局民警對(duì)位于前進(jìn)南路贊巴拉酒店的外墻掛字為“國(guó)家石油儲(chǔ)備管廊工程二連段指揮部”的工程項(xiàng)目進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)此項(xiàng)目系虛假項(xiàng)目，隨即對(duì)該案受案審查，并于同年6月10日立案?jìng)刹榧氨景副缓θ藞?bào)案等情況。 2.犯罪嫌疑人基本情況、人員基礎(chǔ)信息，證明被告人劉某1、臧某、劉某2、冀某、鄧某的基本身份信息及各被告人屬完全刑事責(zé)任能力人。 3.抓獲經(jīng)過(guò)、歸案情況說(shuō)明、臨時(shí)羈押證明，證明被告人冀某、劉某2、劉某1于2018年6月10日被二連浩特市經(jīng)偵大隊(duì)傳喚到案；被告人鄧某于2018年6月11日20時(shí)許二連浩特市經(jīng)偵大隊(duì)民警在錫林郭勒盟經(jīng)偵支隊(duì)民警協(xié)助下抓獲到案；被告人臧某于2018年7月9日被抓獲到案，于2018年7月10日至7月12日臨時(shí)羈押于景德鎮(zhèn)市看守所等情況。 4.證明，證明被告人臧某曾因涉嫌詐騙被采取強(qiáng)制措施，后因主犯潛逃未到案，現(xiàn)有證據(jù)不能對(duì)協(xié)犯臧某提請(qǐng)?jiān)V訟，被解除取保候?qū)弿?qiáng)制措施等情況。 5.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單及相關(guān)書(shū)證，證明楊志國(guó)為秦皇島領(lǐng)航建設(shè)工程有限公司法人，其公司中標(biāo)“中國(guó)鐵路總公司第一工程局”國(guó)家石油儲(chǔ)備管廊施工項(xiàng)目二連浩特第七標(biāo)段等情況。 6.接受證據(jù)材料清單、報(bào)案材料及相關(guān)書(shū)證，證明趙某2為遼寧天緣匯豐建筑安裝有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，其公司中標(biāo)“中國(guó)鐵路總公司第一工程局”國(guó)家石油儲(chǔ)備管廊施工項(xiàng)目東烏支四標(biāo)段等情況。 7.接受證據(jù)材料清單、陳某提供的租房協(xié)議，證明江西省柏旺礦業(yè)有限公司的法人臧某與二連浩特市新贊巴拉大酒店的陳某于2018年5月28日簽訂租房協(xié)議，租賃期限為五年，年租金為135萬(wàn)元，保證金為50萬(wàn)元等情況。 8.接受證據(jù)材料清單、臧某向二連浩特市公安局提供聯(lián)合下達(dá)開(kāi)工許可證、工程標(biāo)段圖、中標(biāo)通知書(shū)、通知函、掛牌申請(qǐng)等相關(guān)書(shū)證，證明涉及“民生二六一工程”的聯(lián)合下達(dá)開(kāi)工許可證、工程標(biāo)段圖、中標(biāo)通知書(shū)、通知函、掛牌申請(qǐng)等文件情況。 9.接受證據(jù)材料清單、葉某提交的進(jìn)場(chǎng)通知書(shū)，證明葉某收到的“民生二六一國(guó)家石油儲(chǔ)備管廊施工項(xiàng)目”進(jìn)場(chǎng)通知書(shū)的情況。 10.接受證據(jù)材料清單、徐某1提交的中標(biāo)通知書(shū)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)客戶回執(zhí)、交易受理等書(shū)證，證明徐某1收到的“中國(guó)鐵路總公司第一工程局”中標(biāo)通知書(shū)、通知函及2018年3月7日徐某1通過(guò)尾號(hào)為1919的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶給鄧某尾號(hào)為3692的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元等情況。 11.接受證據(jù)材料清單、馬某提交的任命書(shū)、中標(biāo)通知書(shū)、通知函等書(shū)證，證明馬某收到的“民生二六一工程指揮部”任命鄧某為“民生二六一工程”全線安全質(zhì)量檢查督察長(zhǎng)的任命書(shū)、“中國(guó)鐵路總公司第一工程局”中標(biāo)通知書(shū)、通知函等。 12.接受證據(jù)材料清單、程某提交的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、借條、內(nèi)部施工協(xié)議書(shū)、建設(shè)銀行卡余額變動(dòng)提示短信、建設(shè)銀行客戶回單、中標(biāo)通知書(shū)等書(shū)證，證明江蘇景福貴勞動(dòng)服務(wù)有限公司授權(quán)程某為法定代理人，并授權(quán)其為簽訂經(jīng)濟(jì)合同代理人；江蘇景福貴勞動(dòng)服務(wù)有限公司法人周其渭、委托代表人程某與江西柏旺礦業(yè)有限公司法人臧某于2018年6月4日簽訂內(nèi)部施工協(xié)議；2018年6月15日江蘇景福貴勞動(dòng)服務(wù)有限公司借給臧某300萬(wàn)元，其中2018年5月30日湯某妻子張芳給臧某打款100萬(wàn)元，2018年6月3日程某妻子湯愛(ài)英給臧某打款200萬(wàn)元的事實(shí)。 13.接受證據(jù)材料清單、夏某提交的借條、手機(jī)轉(zhuǎn)賬截圖等書(shū)證，證明2018年5月27日臧某向富順縣磊鑫勞務(wù)輸出有限公司借款200萬(wàn)元，其中2018年4月28日、29日夏某通過(guò)手機(jī)銀行給臧某轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元等情況。 14.接受證據(jù)材料清單、湯某提交的土石方工程鋼結(jié)構(gòu)臨建內(nèi)部施工合同、土石方工程內(nèi)部施工合同書(shū)、中國(guó)工商銀行跨行匯款憑證，證明富順縣磊鑫勞務(wù)輸出有限公司委托代表人湯某與江西柏旺礦業(yè)有限公司法人臧某于2018年5月28日簽訂土石方工程鋼結(jié)構(gòu)臨建內(nèi)部施工合同、土石方工程內(nèi)部施工合同；湯某妻子張芳于2018年5月26日給臧某匯款100萬(wàn)元人民幣。 15.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、北京中建金豐科技有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及中建國(guó)泰（北京）科技有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證等書(shū)證，證明北京中建金豐科技有限公司及中建國(guó)泰（北京）科技有限公司的營(yíng)業(yè)資質(zhì)及經(jīng)營(yíng)范圍情況。 16.北京市通信管理局提供的備案信息，證明建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)網(wǎng)站在北京市通信管理局備案。 17.調(diào)取證據(jù)清單、二連浩特市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于“民生二六一工程”的情況說(shuō)明，證明二連市發(fā)改委從未收到相關(guān)企業(yè)和關(guān)于“民生二六一工程”的各類項(xiàng)目信息，更未對(duì)此項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)審批。 18.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、中國(guó)鐵路總公司機(jī)關(guān)保衛(wèi)處證明，證明不存在“中國(guó)鐵路總公司第一工程局”，總公司機(jī)關(guān)職工中也無(wú)劉某1一人。 19.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、關(guān)于企業(yè)數(shù)據(jù)查無(wú)的函，證明經(jīng)北京市工商局查詢沒(méi)有“中國(guó)鐵路總公司第一工程局”企業(yè)信息。 20.協(xié)助凍結(jié)、解除財(cái)產(chǎn)通知書(shū)，證明本案相關(guān)銀行賬戶凍結(jié)和解除凍結(jié)財(cái)產(chǎn)情況。 21.扣押決定書(shū)及清單、扣押物品照片，證明偵查機(jī)關(guān)依法將邀請(qǐng)函2張、身份證復(fù)印件3張、手機(jī)購(gòu)買發(fā)票1張、中標(biāo)單位名單7張、國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)中介備案表11張、中標(biāo)通知書(shū)2張、通知函2張、二連浩特段工程指揮部掛牌申請(qǐng)書(shū)1張、保密協(xié)議11份予以扣押情況。 22.扣押決定書(shū)及清單、資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)，證明二連市公安局依法扣押鄧某銀行卡內(nèi)資金21.52萬(wàn)元、49.8萬(wàn)元、10萬(wàn)元和2萬(wàn)元；扣押北京中建金豐科技有限公司的與本案相關(guān)的涉案款30.5萬(wàn)元；扣押李某111.3萬(wàn)元；扣押劉志剛16萬(wàn)元；扣押劉某2與本案相關(guān)的涉案資金3.1萬(wàn)元和32.6萬(wàn)元、8萬(wàn)元；扣押冀某與本案相關(guān)的銀行卡內(nèi)涉案資金1萬(wàn)元；扣押劉某1現(xiàn)金1.85萬(wàn)元、鄧某現(xiàn)金10萬(wàn)元、臧某現(xiàn)金5.4萬(wàn)元，共203.07萬(wàn)元。 23.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、建設(shè)銀行尾號(hào)5321、7240銀行交易流水，證明臧某建設(shè)銀行卡尾號(hào)5321銀行卡，2018年2月21日至2018年7月9日的個(gè)人明細(xì)，其中2018年4月28日收到夏某30萬(wàn)元，4月29日收到夏某20萬(wàn)元，5月26日收到夏某50萬(wàn)元，5月28日收到張芳100萬(wàn)元，5月30日收到張芳兩筆每筆50萬(wàn)元，6月3日收到湯愛(ài)英200萬(wàn)元等情況。 24.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、冀某交通銀行尾號(hào)9251銀行卡交易明細(xì)，證明冀某交通銀行尾號(hào)9251銀行卡2015年7月16日至2018年7月24日交易流水，期間共計(jì)收取18筆3.16萬(wàn)元人民幣，共計(jì)56.88萬(wàn)元，2018年2月26日該賬戶存入兩筆各4萬(wàn)元，2018年2月28日分四次收取共3.16萬(wàn)元，共計(jì)收取68.04萬(wàn)元；取現(xiàn)共計(jì)34.3499萬(wàn)元人民幣；匯入劉某1農(nóng)業(yè)銀行尾數(shù)為4219的賬戶共計(jì)31萬(wàn)元人民幣；匯入冀某自己尾號(hào)為0215和2220的賬戶共計(jì)2.41萬(wàn)元。 25.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、陳某1建設(shè)銀行尾數(shù)2925銀行卡交易流水、倪振榮建設(shè)銀行7903銀行卡交易流水、臧某建設(shè)銀行尾號(hào)5321銀行卡交易明細(xì)、鄧某建設(shè)銀行尾號(hào)3692銀行卡交易明細(xì)，證明2018年6月13日陳某1收到臧某（尾數(shù)5321）轉(zhuǎn)賬218萬(wàn)元；2018年5月22日倪振榮收到吳春元轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元；2018年3月5日倪振榮（尾號(hào)7903）給臧某轉(zhuǎn)賬80萬(wàn)元；自2017年5月8日至2018年2月27日鄧某共向北京金豐科技有限公司轉(zhuǎn)賬17筆每筆5000元，一筆4萬(wàn)元，共計(jì)12.5萬(wàn)元，2018年2月26日崔某現(xiàn)金存入鄧某賬戶36000元人民幣。 26.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、臧某工商銀行（尾號(hào)8252）交易記錄及開(kāi)戶信息，證明該賬戶于2018年5月3日至2018年7月25日的交易明細(xì)。 27.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、中國(guó)銀行開(kāi)戶信息及交易明細(xì)，證明卡號(hào)為×××（鄧某）、6217580100001410513（劉某1）、6216688400000067303（劉某1）、6216608400004238410（劉某2）、6217858400026113117（劉某2）的開(kāi)戶信息和流水信息，劉某2尾號(hào)為8410的銀行卡于2018年4月18日收到3.16萬(wàn)元。 28.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、工商銀行卡開(kāi)戶信息及交易流水，證明鄧某工商銀行尾數(shù)為6426銀行卡于2015年1月27日開(kāi)戶，該卡沒(méi)有任何交易等情況。 29.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、北京中建金豐科技有限公司尾號(hào)為2249賬戶交易明細(xì)，證明從2017年5月8日至2018年6月9日鄧某共給該賬號(hào)打款55筆，共計(jì)31萬(wàn)元等情況。 30.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、劉志剛中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行尾數(shù)8473銀行卡交易明細(xì)，證明劉某1給劉志剛于2018年2月14日打款19萬(wàn)元，3月18日打款20萬(wàn)元等情況。 31.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、劉某2農(nóng)商銀行尾號(hào)6496銀行卡交易明細(xì)，證明劉某2上述銀行卡交易流水情況。 32.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡交易流水，證明劉某2農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)8564銀行卡交易流水，2018年4月25日收到轉(zhuǎn)賬3.16萬(wàn)元等情況。 33.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及清單、劉某1中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)4219銀行卡交易明細(xì)，證明劉某1尾號(hào)4219銀行卡收到冀某尾號(hào)為9251的銀行賬戶匯款情況，2018年5月28日臧某尾號(hào)為5321賬戶向劉某1該賬戶匯入100萬(wàn)元，2018年5月29日劉某1該賬戶給文基浩賬戶轉(zhuǎn)賬80萬(wàn)元，2018年6月3日給李某1轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元等情況。 34.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡開(kāi)戶信息及流水，證明劉某2（尾號(hào)8564）、鄧某（尾號(hào)7775、1067）、劉某1（尾號(hào)4219）銀行卡開(kāi)戶信息及交易明細(xì)。 35.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及清單、中信銀行開(kāi)戶信息及交易流水，證明劉某2（尾號(hào)7864）、劉某1（尾號(hào)7776）開(kāi)戶信息及交易流水。 36.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及清單、臧某中國(guó)工商銀行尾號(hào)4638銀行卡交易流水，證明2017年10月31日江蘇建投建設(shè)有限公司給臧某匯入7萬(wàn)元，12月1日匯入3萬(wàn)元，12月5日匯入2萬(wàn)元，12月8日匯入5萬(wàn)元，2018年3月28日匯入兩筆每筆10萬(wàn)元，4月24日匯入5萬(wàn)元；2018年3月28日張某2匯入三筆每筆5萬(wàn)元，共計(jì)57萬(wàn)元等情況。 37.鑒定聘請(qǐng)書(shū)、檢材移交單，證明二連浩特市公安局聘請(qǐng)內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對(duì)劉某1一部三星2016手機(jī)、劉某2的一部ＩＰｈｏｎｅ6Ｓ手機(jī)、冀某的一部華為ｍａｔｅｌ0手機(jī)，鄧某的一部ｏｐｐｏ手機(jī)和一臺(tái)蘋(píng)果筆記本電腦進(jìn)行鑒定。 38.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及清單、開(kāi)戶申請(qǐng)、開(kāi)戶許可、居民身份證、土石方工程內(nèi)部施工合同書(shū)、簽訂土石方工程合同公司列表，證明吉林泓運(yùn)建筑勞務(wù)有限公司、暉春三國(guó)建筑勞務(wù)有限公司、吉林鴻林建筑勞務(wù)有限公司、天津市欣飛華通土石方工程有限公司、富順縣磊鑫勞務(wù)輸出有限公司、江蘇建投建設(shè)有限公司與江西省柏旺礦業(yè)有限公司（法人代表臧某）簽訂的土石方工程內(nèi)部施工合同書(shū)，北京鈺豐金安消防科技發(fā)展有限公司與天津市欣飛華通土石方工程有限公司簽訂的土石方工程內(nèi)部施工合同書(shū)，上述7家公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司二連浩特支行申請(qǐng)開(kāi)立人民幣一般存款賬戶的情況。 39.關(guān)于犯罪嫌疑人張志堯未到案情況說(shuō)明，證明偵查機(jī)關(guān)多次傳喚犯罪嫌疑人張志堯到案配合調(diào)查，但張志堯拒不到案，2018年6月19日二連浩特市公安局依法對(duì)張志堯網(wǎng)上追逃，截止2019年4月9日張志堯仍在逃。 40.被騙經(jīng)過(guò)，證明2018年10月30日徐某3報(bào)案稱劉某1以承包工程為由詐騙其人民幣13萬(wàn)元等情況。 41.情況說(shuō)明、接受證據(jù)材料清單、銀行交易流水、轉(zhuǎn)賬交易記錄截圖、中標(biāo)公告截圖，證明張某2提供的與臧某的銀行轉(zhuǎn)賬交易記錄，共計(jì)給臧某轉(zhuǎn)賬57萬(wàn)元；江西柏旺礦業(yè)有限公司在中國(guó)建設(shè)中標(biāo)網(wǎng)上的中標(biāo)公告等情況。 42.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及清單、證明、北京中建金豐科技有限公司提供匯款明細(xì)，證明鄧某向北京中建金豐科技有限公司匯入51筆上網(wǎng)公示費(fèi)，共計(jì)30.5萬(wàn)元，并證明鄧某在上網(wǎng)公示時(shí)以工程涉密為由，沒(méi)有向該公司提供相關(guān)證明進(jìn)行審核等情況。 43.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、金阿蘋(píng)提交的收據(jù)、支付憑證、借條，證明金阿蘋(píng)為國(guó)家石油儲(chǔ)備管廊項(xiàng)目二連段指揮部所支付的款項(xiàng)及張志堯向其借款的借條。 44.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、陳某中國(guó)建設(shè)銀行交易流水，證明陳某（尾號(hào)2999）于2018年5月29日至6月5日收到張志堯轉(zhuǎn)入的143萬(wàn)元等情況。 45.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、鄧某中國(guó)建設(shè)銀行交易流水，證明鄧某（尾號(hào)3692）向北京中建金豐科技有限公司于2018年3月3日至2018年6月9日轉(zhuǎn)賬上網(wǎng)公示費(fèi)37筆，每筆5000元；2018年3月7日收到徐某1轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元等情況。 46.報(bào)案材料，接受證據(jù)清單、身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證明、中標(biāo)通知書(shū)、通知函、交易記錄，證明2018年10月24日于某2報(bào)案稱劉某1已民生二六一工程詐騙其人民幣20.64萬(wàn)元，證明于某2借用安徽潰淦建筑裝飾工程有限公司、天津九通宏昊基礎(chǔ)工程有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，用于操作民生二六一石油管廊項(xiàng)目公示，于某2交納兩家上網(wǎng)公示費(fèi)6.32萬(wàn)元，并通過(guò)銀行存現(xiàn)到冀某交通銀行卡上；劉國(guó)華曾于2018年初陪同于某2去赤峰將8萬(wàn)元交給李鳳亭，用于支付給劉某1石油管廊工程中標(biāo)上網(wǎng)費(fèi)；河北常源建筑工程有限公司、內(nèi)蒙古圣仙基礎(chǔ)建設(shè)有限公司、安徽貴淦建筑裝飾有限公司、天津九通宏昊基礎(chǔ)工程有限公司為中標(biāo)單位，并收到參加合同簽約儀式的通知函等情況。 47.報(bào)案材料、接受證據(jù)清單、王某3中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)，證明2018年10月28日王某3報(bào)案稱劉某1通過(guò)土方工程詐騙其3.16萬(wàn)元等情況。 48.接受證據(jù)清單、章曉君提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，證明寧波騰宇建筑有限公司情況。 49.接受證據(jù)清單、崔某提交的中標(biāo)通知書(shū)、通知函、匯款憑證，證明武漢金銳祥建設(shè)工程有限公司為中標(biāo)單位，并收到參加合同簽約儀式的通知函，2018年2月26日向鄧某（尾號(hào)3692）的建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬3.6萬(wàn)元。 50.報(bào)案材料、接受證據(jù)清單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、中標(biāo)通知書(shū)、網(wǎng)頁(yè)截圖、匯款憑證，證明2018年11月10日周某報(bào)案稱劉某1以“民生二六一工程”為由詐騙其3.16萬(wàn)元，河北民福安居建設(shè)工程有限公司為中標(biāo)單位，周某于2018年3月23日給冀某轉(zhuǎn)賬3.16萬(wàn)元，其公司在網(wǎng)上公示等情況。 51.接受證據(jù)清單、吳某提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、通知函、中標(biāo)通知書(shū)、匯款憑證，證明鴻百佳（海南）建設(shè)工程有限公司法定代表人為吳某，該公司為中標(biāo)單位，并收到參加合同簽約儀式的通知函，該公司于2018年3月23日向冀某轉(zhuǎn)賬3.16萬(wàn)元，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬到鄧某的賬戶上3.6萬(wàn)元等情況。 52.接受證據(jù)清單、王某2提供網(wǎng)頁(yè)截圖、中標(biāo)通知書(shū)，證明珠海億源建設(shè)工程有限公司為中標(biāo)單位，2018年2月23日在網(wǎng)上公示等情況。 53.情況說(shuō)明，證明北票市連廷建設(shè)工程服務(wù)有限公司、北票市國(guó)江土石方工程有限公司、吉林鴻運(yùn)建筑有限公司、吉林鴻林建筑有限公司，在民生二六一工程中沒(méi)有實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失；河北省常源建筑工程有限公司、錦州遠(yuǎn)東建筑有限公司，沒(méi)有上述兩家公司的存在等情況。 54.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及清單、企業(yè)注冊(cè)信息、工商注冊(cè)信息，證明與本案相關(guān)公司的工商注冊(cè)信息及法人信息等情況。 55.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及清單、土石方內(nèi)部施工協(xié)議書(shū)、開(kāi)工進(jìn)場(chǎng)通知函、網(wǎng)上中標(biāo)信息、交易記錄流水、轉(zhuǎn)賬交易記錄截圖、中標(biāo)公告截圖、通知函、二連指揮部照片，證明2018年3月18日張某2給臧某中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬3次，每筆5萬(wàn)元，共計(jì)15萬(wàn)元；2017年10月31日至2018年4月24日分多次給臧某轉(zhuǎn)賬，其中項(xiàng)目掛網(wǎng)費(fèi)5萬(wàn)元，備用金5萬(wàn)元，費(fèi)用32萬(wàn)元，張某2轉(zhuǎn)給臧某共計(jì)57萬(wàn)元；2018年5月24日臧某與張某2簽訂內(nèi)部施工協(xié)議；2018年2月2日，江西柏旺礦業(yè)有限公司在中國(guó)建設(shè)中標(biāo)網(wǎng)上的中標(biāo)公告等情況。 56.控告書(shū)、順風(fēng)快遞單，證明張志堯于2018年11月15日向偵查機(jī)關(guān)郵寄一份控告書(shū)，控告臧某、臧明生合謀以“民生二六一工程項(xiàng)目”進(jìn)行詐騙的事實(shí)等情況。 57.協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)，證明2018年12月17日二連浩特農(nóng)村合作銀行將陳某賬戶內(nèi)185萬(wàn)元人民幣予以凍結(jié)；2018年12月24日招商銀行股份有限公司總行營(yíng)業(yè)部將陳某1賬戶內(nèi)39萬(wàn)元人民幣予以凍結(jié)等情況。 58.扣押決定書(shū)，證明2018年10月21日二連浩特市公安局將與本案相關(guān)的小型汽車（奧迪Ａ6、黑色、×××）扣押的情況等情況。 59.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及清單、高波中國(guó)建設(shè)銀行交易流水，證明2018年3月21日高波給高強(qiáng)轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元等情況。 60.接受證據(jù)清單、交易明細(xì)，證明北京德源奧通汽車銷售有限公司提供交易記錄一份，證實(shí)2018年3月21日尾號(hào)5576（高強(qiáng)）的農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入90.148萬(wàn)元等情況。 三、證人證言 1.陳某證言，證明2018年5月份，張志堯與陳某租用了二連浩特市贊巴拉酒店五年，并支付了184.7萬(wàn)元的租賃費(fèi)和押金，租賃合同是陳某和臧某簽訂的，張志堯稱其租用酒店一部分用來(lái)辦公，一部分用來(lái)住宿，并對(duì)酒店進(jìn)行了改造等情況。 2.胡某12證言，2017年9月，葉某為了承包“民生二六一工程”掛靠胡某12的天津盛陽(yáng)土石方工程有限公司，并答應(yīng)給予千分之一的提成，葉某支付給臧某公示費(fèi)，2018年6月6日通知胡某12參加“民生二六一工程”的剪彩儀式；胡某12與劉某1簽訂過(guò)一份保密協(xié)議等情況。 3.馬某證言，證明馬某是中銳悅益新建設(shè)工程有限公司的法人，董事長(zhǎng)是鄧某，馬某通過(guò)鄧某認(rèn)識(shí)臧某，鄧某將馬某公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和相關(guān)手續(xù)復(fù)印件給臧某，鄧某讓其交上網(wǎng)公示費(fèi)，馬某因?yàn)闆](méi)錢(qián)所以沒(méi)交，2018年2月份鄧某告訴馬某其公司已中標(biāo)，工程總造價(jià)1850億元等情況。 4.王某2證言，證明王某2是北京鴻石工程勞務(wù)有限公司法人，2017年11月中旬，鄧某找到王某2并介紹了“民生二六一工程暨國(guó)家石油儲(chǔ)備管廊施工項(xiàng)目”，后王某2和徐某1合作想在該工程里攬點(diǎn)工程，后王某2將王某2和徐某1掛靠的濟(jì)寧國(guó)泰君安機(jī)械設(shè)備安裝有限公司的資質(zhì)相關(guān)資料給了鄧某，后鄧某說(shuō)審核通過(guò)了，2018年3月中旬我們?nèi)フ覄⒛?并簽了保密協(xié)議，當(dāng)時(shí)按照鄧某的要求徐某1給鄧某手機(jī)轉(zhuǎn)賬了2萬(wàn)元，現(xiàn)金1.16萬(wàn)元，后徐某1給鄧某打過(guò)去20萬(wàn)元等情況。 5.張某3證言，證明2018年4月25日左右張某3是通過(guò)一個(gè)朋友認(rèn)識(shí)湯某，張某3稱其認(rèn)識(shí)江西省柏旺礦業(yè)有限公司的法人臧某，該公司是“民生二六一工程”中標(biāo)的公司，2018年5月底在錫林浩特張某3與湯某夏某和程某見(jiàn)面，2018年6月2日張某3帶著夏某與臧某在錫林浩特市大酒店見(jiàn)面了，后湯某通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給臧某50萬(wàn)元，后又簽訂了內(nèi)部零件鋼構(gòu)項(xiàng)目工程合同，2018年5月26日湯某和臧某又簽訂一份內(nèi)部土方施工工程協(xié)議，并向臧某轉(zhuǎn)賬150萬(wàn)元人民幣。臧某給湯某出具了一張200萬(wàn)元的收據(jù)等情況。 6.陳某1證言，證明陳某1從臧某處知道民生二六一工程，從2016年開(kāi)始臧某從陳某1處借了近300萬(wàn)元，2017年6月12日左右，臧某還給陳某1218萬(wàn)元等情況。 7.劉志剛證言，證明劉某1和劉志剛系父子關(guān)系，2018年初，劉志剛向劉某1借錢(qián)買房，后劉某1給劉志剛的尾號(hào)為8473的農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬39萬(wàn)元等情況。 8.李某1證言，證明劉某1是李某1的后爸，2018年5、6月份，李某1拿著劉某1給的一張農(nóng)行卡匯入李某1尾號(hào)為7074農(nóng)行卡20萬(wàn)元等情況。 9.孫某1證言，證明有個(gè)叫烏蘭的人讓孫某1將一個(gè)箱子和兩個(gè)袋子提交給二連浩特市公安局經(jīng)偵大隊(duì)。 10.臧明聲證言，證明臧明聲認(rèn)識(shí)張志堯。 11.倪振榮證言，證明2018年的3月份在中國(guó)建設(shè)銀行赤峰新天地廣場(chǎng)支行，倪振榮用自己的身份證為鄧某開(kāi)了一張尾號(hào)為7903的銀行卡，開(kāi)戶時(shí)鄧某將1000元存入該張銀行卡內(nèi)，這張卡一直在鄧某手里，倪振榮從未用過(guò)這張卡等情況。 12.李某2證言，證明李某2是北京中建金豐科技有限公司的股東負(fù)責(zé)人，該公司經(jīng)營(yíng)范圍是網(wǎng)站開(kāi)發(fā)，網(wǎng)站維護(hù)，代理，發(fā)布廣告等，公司負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)站名稱叫建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)，在工信部已備案了，會(huì)員發(fā)布信息最高收費(fèi)5000元，建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)上發(fā)布的信息不審核，就是偶爾去網(wǎng)站上看一下，信息都是該公司里有采編權(quán)限的人員發(fā)布，孫某2有采編權(quán)限可以發(fā)信息等情況。 13.孫某2證言，證明孫某2是中建金豐科技有限公司的建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)的客服，孫某2受理了鄧某展示企業(yè)的業(yè)務(wù)，一家企業(yè)收取5000元人民幣，大約有幾十家，還有收取了鄧某兩年的會(huì)員費(fèi)用，因鄧某是會(huì)員，其可以自己發(fā)布民生二六一工程中標(biāo)公司的信息，該公司負(fù)責(zé)抽選審核發(fā)布中標(biāo)的信息，不核實(shí)競(jìng)標(biāo)工程及中標(biāo)公司的真實(shí)性等情況。 14.劉某3證言，證明劉某3和劉某2是夫妻關(guān)系，高強(qiáng)給劉某1買了一輛黑色奧迪Ａ6，車牌號(hào)是×××，上的戶是劉某2，現(xiàn)在劉某3使用該輛車等情況 15.仲某證言，證明仲某是鎮(zhèn)江市宇鑫建設(shè)工程有限公司法人，2018年4、5月份，王耀國(guó)想借用鎮(zhèn)江市宇鑫建設(shè)工程有限公司資質(zhì)參與民生二六一工程。 16.張偉（撫順和緣建筑安裝有限公司職員）證言，證明撫順和緣建筑安裝有限公司沒(méi)有簽合同也沒(méi)有繳納上網(wǎng)費(fèi)。 17.胡某12證言，證明高強(qiáng)向胡某12借錢(qián)，并買了兩輛奧迪車。 18.高強(qiáng)證言，證明高強(qiáng)是中兆龍盛建設(shè)工程有限公司總經(jīng)理，證明高強(qiáng)自己出錢(qián)買了一輛奧迪轎車借給劉某1，該車登記在劉某2名下等情況。 19.臧銘紫證言，證明臧銘紫和臧某是父子關(guān)系，劉偉是臧某的朋友，2016年、2017年，臧某讓臧銘紫到北京大興劉偉的家拿了20萬(wàn)元或是30萬(wàn)元等情況。 20.金阿萍證言，證明張志堯參與民生二六一工程，張志堯向金阿萍借123萬(wàn)元租用贊巴拉酒店等情況。 21.章曉君證言，證明章曉君是寧波騰宇建筑有限公司法人，與陳某1是夫妻關(guān)系，因參與民生二六一工程陳某1曾給過(guò)臧某3萬(wàn)元現(xiàn)金的上網(wǎng)公示費(fèi)等情況。 22.閆紅彬陳述，證明劉偉、楊保成、閆紅彬?yàn)榱藦年澳程幍玫焦こ?，跟臧某簽訂了土石方施工合同，并給了臧某300萬(wàn)元現(xiàn)金。 四、被害人陳述 1.楊某陳述，證明2016年楊某通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)了臧某，并為了在臧某處得到一個(gè)土石方工程以秦皇島市彩恒建筑工程有限公司的名義參與民生二六一工程，2018年2月，鄧某通知楊某他的公司中標(biāo)，2018年5月，楊某購(gòu)買了市彩恒建筑工程有限公司，后前往錫林浩特市與其他14家公司一起商談成立國(guó)家石油儲(chǔ)備管廊工程二連段指揮部的事情，后楊某寫(xiě)了一份成立國(guó)家石油儲(chǔ)備管廊工程二連段指揮部的申請(qǐng)，劉某1在其申請(qǐng)上蓋了民生二六一工程的專用章，臧某于2018年5月底找楊某商量成立國(guó)家石油儲(chǔ)備管廊工程二連段指揮部的事情，后臧某以其公司名義租用二連浩特市贊巴拉酒店的3樓及4樓作為國(guó)家石油儲(chǔ)備管廊工程二連段指揮部的辦公室，并掛上國(guó)家石油儲(chǔ)備管廊工程二連段指揮部的牌匾，楊某將3.16萬(wàn)元的公示費(fèi)交給臧某，由臧某轉(zhuǎn)交給劉某1，后楊某共計(jì)四次給劉某12萬(wàn)元的紅包，楊某因相信臧某才相信劉某1和該工程，劉某1身邊有其兒子劉某2和一個(gè)姓冀的司機(jī)，鄧某在該工程中也有三個(gè)標(biāo)段，他是該工程的安全總監(jiān)等情況。 2.徐某陳述，證明徐某是天津傳友建筑工程有限公司法人，2017年徐某得知臧某在做民生二六一工程，徐某想從這個(gè)工程里找點(diǎn)活干，2017年年底臧某向徐某介紹認(rèn)識(shí)了劉某1，劉某1向其索要公司的施工資質(zhì)，并承諾將徐某等人的公司的資質(zhì)給中國(guó)鐵路總公司第一工程局，直接中標(biāo)，并在“建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)”上公示，后徐某和葉某將天津傳友建筑工程有限公司、天津華祥盛建筑工程有限公司、天津盛陽(yáng)土石方工程有限公司三家的公示費(fèi)以現(xiàn)金的方式給了臧某，每家公司3.16萬(wàn)元，共計(jì)給了10萬(wàn)元，并給劉某1紅包6萬(wàn)元的事實(shí)。 3.葉某陳述，證明葉某是天津華祥盛建筑工程有限公司法人，2017年5月份，葉某通過(guò)臧某認(rèn)識(shí)了劉某1，劉某1為其介紹“石油管廊898工程”，2018年2月2日，天津華祥盛建筑工程有限公司在該工程中標(biāo)并在中國(guó)建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)上公示，后劉某1將中標(biāo)書(shū)給了葉某，葉某按照劉某1的要求交了上網(wǎng)費(fèi)3.16萬(wàn)元，葉某共繳納了天津傳友建筑工程有限公司、天津華祥盛建筑工程有限公司、天津盛陽(yáng)土石方工程有限公司三家公司的公示費(fèi)以現(xiàn)金的方式給了臧某，每家公司3.16萬(wàn)元，共計(jì)給了10萬(wàn)元，因臧某和劉某1比較熟就讓臧某轉(zhuǎn)交公示費(fèi)，劉某1身邊還有其兒子和冀某，葉某還給劉某1共計(jì)6萬(wàn)元的紅包等情況。 4.朱某陳述，證明朱某是江蘇勁松土石方工程有限公司法人，2017年5月中旬，朱某通過(guò)吳企仁認(rèn)識(shí)臧某然后商談項(xiàng)目合作事宜，劉某1與朱某簽訂保密協(xié)議，2018年1月，臧某讓朱某繳納3.16萬(wàn)元的上網(wǎng)公示費(fèi)，朱某將該筆錢(qián)交給了臧某。2018年2月5日吳企仁給朱某一張江蘇勁松土石方工程有限公司中標(biāo)通知書(shū)的復(fù)印件，2018年3月20日左右吳企仁給朱某一張朱某公司中標(biāo)通知書(shū)等情況。 5.胡某113陳述，證明胡某113在江西科創(chuàng)建設(shè)工程有限公司工作，2016年11月，胡某113的老鄉(xiāng)臧某向胡某113介紹民生二六一工程，2018年2月臧某給胡某113下發(fā)定標(biāo)書(shū)，后臧某告訴胡某113劉某1通知胡某113競(jìng)標(biāo)成功，讓胡某113繳納3.16萬(wàn)元的上網(wǎng)公示費(fèi)，2018年3月胡某113將3.16萬(wàn)元的公示費(fèi)分兩次交給臧某，工程的事都是臧某在跑，胡某113僅是在幾次吃飯時(shí)見(jiàn)過(guò)劉某1，胡某113收到過(guò)中標(biāo)通知書(shū)和簽約書(shū)，中標(biāo)通知書(shū)上劉某1還加蓋了“中國(guó)鐵路總公司第一工程局”的章，劉某1身邊有他兒子和一個(gè)司機(jī)等情況。 6.毛某陳述，證明毛某在中銳悅達(dá)建設(shè)工程有限公司工作，2016年3月份毛某在赤峰通過(guò)臧某介紹認(rèn)識(shí)了劉某1，劉某1向其介紹了國(guó)家的一個(gè)項(xiàng)目“石油管廊898工程”，2017年5月份毛某和劉某1簽訂了一個(gè)保密協(xié)議，2018年2月2日中銳悅達(dá)建設(shè)工程有限公司中標(biāo)了并在“中國(guó)建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)”上面滾動(dòng)，后臧某將中標(biāo)通知書(shū)給了毛某，劉某1提出要以現(xiàn)金形式交上網(wǎng)費(fèi)3.16萬(wàn)元，后毛某將3.16萬(wàn)元以現(xiàn)金形式交給了臧某，劉某1身邊有他兒子劉某2經(jīng)常送圖章，還有一個(gè)姓冀的司機(jī)等情況。 7.陳某1陳述，證明陳某1是寧波騰宇建筑有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，2015年陳某1通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)臧某，通過(guò)臧某介紹知道了民生二六一工程，后臧某通知陳某1其公司上網(wǎng)中標(biāo)，并給陳某1中標(biāo)通知書(shū)，隨后讓陳某1繳納3.16萬(wàn)元的上網(wǎng)公示費(fèi)，陳某1繳納了3萬(wàn)元給臧某，因該工程都是臧某安排的，中標(biāo)通知書(shū)也是臧某給陳某1的，陳某1就將錢(qián)給了臧某等情況。 8.徐某1陳述，證明徐某1掛靠在濟(jì)寧國(guó)泰君安機(jī)械設(shè)備安裝有限公司，2018年2月，徐某1與王某2合作，想從民生二六一工程接活，2月底，徐某1與王某2在赤峰見(jiàn)到鄧某和劉某1，劉某1給徐某1出示一份中標(biāo)通知書(shū)并且要求徐某1支付3.16萬(wàn)元的上網(wǎng)公示費(fèi)，工程押金款20萬(wàn)元人民幣，當(dāng)時(shí)徐某1通過(guò)現(xiàn)金支付以及轉(zhuǎn)賬方式向鄧某支付了3.16萬(wàn)元，2018年3月7日，徐某1通過(guò)尾號(hào)為1919的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元給鄧某尾號(hào)為3692的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶等情況。 9.唐某陳述，證明唐某是內(nèi)蒙古成言建筑工程有限公司法人，唐某和劉某1認(rèn)識(shí)十幾年了，其不知道民生二六一工程，劉某1和唐某說(shuō)有工程要讓其做，其就給劉某1以現(xiàn)金形式交了3.16萬(wàn)元上網(wǎng)公示費(fèi)等情況。 10.趙某2陳述及報(bào)案材料，證明趙某2是遼寧天緣匯豐建筑安裝有限公司總經(jīng)理，該公司參與了民生二六一工程的競(jìng)標(biāo)工作，后該公司的秦經(jīng)理以現(xiàn)金的方式給劉某14000元的上網(wǎng)公示費(fèi)等情況。 11.王某2陳述及報(bào)案材料、證明王某2是珠海億源建筑工程有限公司法定代表人，2017年王某2通過(guò)他人介紹認(rèn)識(shí)了劉某1，并知道了民生二六一工程，2018年2月，王某2的公司收到了民生二六一工程的中標(biāo)通知函和中標(biāo)通知書(shū)，后其通過(guò)銀行匯款的方式匯到了冀某交通銀行賬戶4萬(wàn)元上網(wǎng)公示費(fèi)，并給劉某12萬(wàn)元紅包等情況。 12.吳某陳述，證明吳某是鴻百佳（海南）建設(shè)工程有限公司的法人，2018年3月通過(guò)他人介紹知道了民生二六一工程并認(rèn)識(shí)了劉某1，后吳某公司收到了該工程的中標(biāo)通知函和中標(biāo)通知書(shū)，吳某為參與民生二六一工程，通過(guò)支燕尾號(hào)為3740的農(nóng)村信用社銀行卡轉(zhuǎn)賬給冀某尾號(hào)為9251交通銀行卡3.16萬(wàn)元上網(wǎng)公示費(fèi)，給鄧某尾號(hào)為3692的建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬3.6萬(wàn)元上網(wǎng)費(fèi)。 13.崔某陳述，證明2017年10月，崔某通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)了劉某1，劉某1告訴了其民生二六一工程，2018年，劉某1先后給了崔某一份中標(biāo)通知書(shū)和通知函，為參與民生二六一工程崔某掛靠了武漢金銳祥建筑工程有限公司，并通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給鄧某匯款3.6萬(wàn)元，通過(guò)徐方給劉某1匯款3.16萬(wàn)元，冀某是劉某1的司機(jī)等情況。 14.周某陳述、報(bào)案材料，證明周某是河北民福安居建設(shè)工程有限公司法定代表人，2018年3月，周某通過(guò)他人介紹認(rèn)識(shí)劉某1，知道了民生二六一工程，后周某收到了中標(biāo)通知書(shū)，并通過(guò)尾號(hào)為0853的中國(guó)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬給冀某交通銀行尾號(hào)為9251的賬戶3.16萬(wàn)元上網(wǎng)公示費(fèi)，冀某是劉某1的司機(jī)等情況。 15.徐某3陳述、報(bào)案材料，證明2018年4月，北京通亨佳良工程建設(shè)有限公司法人徐某3為了參與民生二六一工程給劉某17萬(wàn)元用于公司上網(wǎng)公示及辦證，6萬(wàn)元由劉鈞華交給劉某1的是給劉某1的好處費(fèi)，徐某3的公司收到了中標(biāo)通知書(shū)和通知函，冀某是給劉某1跑腿的，劉某2是劉某1的兒子等情況。 16.王某3陳述，證明王某3是中恒翔業(yè)建筑工程有限公司總經(jīng)理，劉某1是民生二六一工程負(fù)責(zé)人，為了參與該工程王某3與劉某1簽訂過(guò)保密協(xié)議，并通過(guò)自己的尾號(hào)為2711的農(nóng)業(yè)銀行賬戶給冀某尾號(hào)為9251的賬戶轉(zhuǎn)賬3.16萬(wàn)元的上網(wǎng)費(fèi)等情況。 17.于某2陳述及報(bào)案材料，證明于某2是內(nèi)蒙古圣仙基礎(chǔ)建設(shè)有限公司董事長(zhǎng)，劉某1是民生二六一工程負(fù)責(zé)人，該工程的工作人員有冀某，于某2收到中標(biāo)通知書(shū)等文件，并交了五家公司的上網(wǎng)費(fèi)，估計(jì)有20萬(wàn)左右，內(nèi)蒙古圣仙基礎(chǔ)建設(shè)有限公司和河北常源建筑工程有限公司的上網(wǎng)費(fèi)于某2是通過(guò)銀行給對(duì)方打的款，打到了冀某的卡上，天津九通宏昊基礎(chǔ)工程有限公司、安徽潰淦建筑裝飾有限公司的上網(wǎng)費(fèi)是直接給的現(xiàn)金，現(xiàn)金也交給了冀某，四家公司都是交了3.16萬(wàn)元，給海南中海亞奧建設(shè)工程有限公司交了8萬(wàn)元，交給這家公司的法人李鳳亭，直接給的現(xiàn)金等情況。 18.張某4陳述，證明張某4和臧某是朋友關(guān)系，2018年年初，張某4給臧某3.16萬(wàn)元，臧某說(shuō)是上網(wǎng)費(fèi)，2018年6、7月份，臧某給張某4打電話說(shuō)是工程要開(kāi)工讓張某4來(lái)二連浩特市等情況。 19.楊志國(guó)陳述，證明楊志國(guó)是秦皇島領(lǐng)航建設(shè)工程有限公司法人，楊志國(guó)在2016年通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)的臧某，后通過(guò)臧某認(rèn)識(shí)的劉某1和知道民生二六一工程，臧某說(shuō)用楊志國(guó)的公司參與該工程的招標(biāo)，工程各做一半，2018年，楊志國(guó)收到臧某給的中標(biāo)通知書(shū)和通知函，并給了臧某3.16萬(wàn)元的上網(wǎng)公示費(fèi)等情況。 20.夏某陳述，證明2018年5月和6月，夏某為了能夠在“民生二六一工程”中干工程，給臧某分兩筆支付了50萬(wàn)元的定金，隨后又分兩筆支付了150萬(wàn)元的工程款，又打了300萬(wàn)元的工程款給臧某，共計(jì)500萬(wàn)元，臧某出具了兩張欠條，夏某在錫林浩特市婦女兒童醫(yī)院見(jiàn)到鄧某，鄧某介紹“民生二六一工程”的真實(shí)性等情況。 21.湯某證言，證明2017年12月份湯某的表姐夫夏某通過(guò)劉和清、許水旺介紹說(shuō)內(nèi)蒙古二連浩特市有一個(gè)國(guó)家的“民生二六一工程”，夏某、湯某和湯某的姐夫程某想要參與民生二六一工程，后湯某經(jīng)人介紹見(jiàn)到臧某，臧某要求與湯某簽訂一個(gè)臨建合同和一億立方土石方合同前先借給臧某500萬(wàn)元，后經(jīng)協(xié)商夏某給臧某匯了50萬(wàn)元，湯某以富順縣磊鑫勞務(wù)輸出有限公司與臧某簽了一個(gè)臨建施工合同，期間，臧某向湯某要150萬(wàn)元，要不然不和他們簽一億方土石方工程合同，之后，夏某又給臧某匯入50萬(wàn)元，湯某讓他老婆給臧某匯了100萬(wàn)元，后經(jīng)張某3介紹稱如能再借給臧某300萬(wàn)元，臧某還能與湯某簽訂一個(gè)兩億方土石方工程，后湯某、夏某和程某見(jiàn)到了鄧某，鄧某向其介紹了“民生二六一工程”的真實(shí)性，之后湯某妻子張芳給臧某匯款100萬(wàn)元和程某妻子湯愛(ài)英給臧某匯款200萬(wàn)元，程某與臧某簽訂了兩億土石方施工合同等情況。 22.程某陳述，證明2018年4月，程某通過(guò)湯某得知內(nèi)蒙古二連浩特市有一個(gè)很大的工程，叫“民生二六一”工程（即國(guó)家石油儲(chǔ)備管廊施工項(xiàng)目），后程某也想?yún)⑴c該工程，在鄧某介紹該工程的真實(shí)性后，湯某妻子張芳于2018年5月30日給臧某通過(guò)手機(jī)銀行分兩次轉(zhuǎn)賬共計(jì)100萬(wàn)元，程某妻子湯愛(ài)英給臧某轉(zhuǎn)賬200萬(wàn)元，張某3幫忙找了江蘇景福貴勞務(wù)輸出有限公司后，程某以該公司的名義與臧某簽訂施工協(xié)議合同的等情況。 23.張某2陳述，證明張某2是江蘇建投建設(shè)有限公司法人，張某2通過(guò)臧某知道了民生二六一工程，為了參與該工程，張某2借給臧某57萬(wàn)元，2018年5月24日張某2的公司和臧某的公司簽訂了土石方工程內(nèi)部施工協(xié)議書(shū)等情況。 五、被告人供述 1.被告人臧某供述，證明臧某是江西省柏旺礦業(yè)有限公司的法人、總經(jīng)理，2015年7月劉某1向臧某介紹“民生二六一工程”，劉某1任命臧某為“民生二六一項(xiàng)目”指揮部的負(fù)責(zé)人，2017年底臧某的公司中標(biāo)同時(shí)還有10家公司也中標(biāo)，臧某收取了十家公司的上網(wǎng)公示費(fèi)31.6萬(wàn)元交給劉某1，劉某1沒(méi)有收取臧某的公司的上網(wǎng)公示費(fèi)；2018年5月份臧某在二連浩特市以自己公司的名義租下二連浩特市贊巴拉酒店成立國(guó)家石油儲(chǔ)備管廊二連段指揮部，已簽訂5年的租賃合同，支付租金共計(jì)135萬(wàn)元和50萬(wàn)元的保證金，張志堯墊付一年租金135萬(wàn)元人民幣，臧某收到劉某1提供的中標(biāo)通知書(shū)、通知函、施工線路圖，已向二連市執(zhí)法局提交了掛牌申請(qǐng)，并準(zhǔn)備在2018年6月11日舉行掛牌儀式。臧某收取10家中標(biāo)公司的上網(wǎng)公示費(fèi)，每家31600元，并將錢(qián)交給了劉某1。臧某在沒(méi)有能力償還的情況下分別向富順縣磊鑫勞務(wù)輸出有限公司和江蘇景富貴勞務(wù)輸出有限公司的湯工、夏某借款200萬(wàn)元人民幣、300萬(wàn)元，并與他們簽訂“內(nèi)部施工合同”；臧某用這500萬(wàn)買了一部寶馬740花了103萬(wàn)，加上給車上戶，上保險(xiǎn)總共花了113萬(wàn)元左右，借給劉某1100萬(wàn)，還給陳某1218萬(wàn)元，再有就是交給贊巴拉酒店50萬(wàn)元房租，還有給彭建10萬(wàn)元買手機(jī)的錢(qián)。江蘇建投法人張某2因想從臧某處承攬“民生二六一工程”轉(zhuǎn)賬給臧某57萬(wàn)元。張志堯墊付的贊巴拉酒店的租金是臧某向張志堯借的。臧某與張某2簽訂了土石方內(nèi)部施工協(xié)議，并收取了張某2轉(zhuǎn)給其的57萬(wàn)元等情況。 2.被告人鄧某供述，證明劉某1讓鄧某按照網(wǎng)上下載的通知書(shū)模板制作中標(biāo)通知書(shū)，鄧某負(fù)責(zé)將中標(biāo)單位在網(wǎng)上公示，與網(wǎng)站聯(lián)系操作，公示網(wǎng)站每公示一個(gè)公司收取5000元，劉某1讓冀某給鄧某匯款60萬(wàn)元左右，鄧某將30多萬(wàn)元的上網(wǎng)公示費(fèi)轉(zhuǎn)給“中國(guó)建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)”，剩余錢(qián)款用于裝修租用的辦公室；因鄧某幫濟(jì)寧國(guó)泰君安設(shè)備安裝工程有限公司在民生二六一工程里得到一個(gè)標(biāo)段，收取濟(jì)寧國(guó)泰君安設(shè)備安裝工程有限公司20萬(wàn)元人民幣。內(nèi)蒙古中銳悅泰建設(shè)工程有限公司、中銳悅益新建設(shè)工程有限公司、中銳悅泰建設(shè)工程有限公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)者是鄧某，中銳悅益新建設(shè)工程有限公司、中銳悅泰建設(shè)工程有限公司雖公示了但未交3.16萬(wàn)元的公示費(fèi)給劉某1；劉某1聘用鄧某為督察長(zhǎng)，劉某1給鄧某買了一個(gè)蘋(píng)果牌銀色筆記本電腦。鄧某在中國(guó)建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)上公示沒(méi)有向網(wǎng)站提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照，且以收取“上網(wǎng)費(fèi)”的名義收取多家公司每家36000元。“中國(guó)鐵路總公司第一工程局”的標(biāo)志是鄧某設(shè)計(jì)的。鄧某共向北京金豐公司繳納61家公司的上網(wǎng)公示費(fèi)，北京金豐公司提供的51家公司繳費(fèi)記錄，實(shí)為61家公司等情況。 3.被告人劉某1的供述，證明2015年7月，被告人劉某1虛構(gòu)了“中國(guó)鐵路總公司第一工程局”，并借中國(guó)鐵路總公司第一工程局的名義虛構(gòu)了“民生二六一工程”即“國(guó)家石油儲(chǔ)備管廊施工項(xiàng)目”，后偽造“中國(guó)鐵路總公司第一工程局”印章、“民生二六一工程指揮部專用章”印章、《聯(lián)合下達(dá)開(kāi)工許可證》《中標(biāo)通知書(shū)》《中標(biāo)通知函》及“施工線路圖”等，向全國(guó)各地工程公司進(jìn)行招標(biāo)。2018年1月底，臧某提出來(lái)說(shuō)把他帶的14家公司在網(wǎng)上公示一下，因?yàn)椤懊裆还こ獭币呀?jīng)拖了3年了，先穩(wěn)定一下大家的情緒，說(shuō)是鄧某知道怎么上網(wǎng)公示，就讓鄧某去做吧，對(duì)此劉某1表示同意。收取上網(wǎng)公示費(fèi)31600元是劉某1定的數(shù)額，共有60多家家公司中標(biāo)，有10家公司沒(méi)有交公示費(fèi)，剩余50多家中標(biāo)公司交了公示費(fèi)，共計(jì)160萬(wàn)元左右，劉某1留了一半，給了鄧某75萬(wàn)元，除了給上網(wǎng)公示費(fèi)的錢(qián)，剩余的錢(qián)一半留著自己花銷，一半是給鄧某操作上網(wǎng)的好處費(fèi)。中標(biāo)通知書(shū)是鄧某做的，劉某1當(dāng)著鄧某的面加蓋了中國(guó)鐵路總公司第一工程局的公章；劉某1為應(yīng)付瑞寶國(guó)際城建發(fā)展有限公司的核實(shí)，向瑞寶國(guó)際城建發(fā)展有限公司檢查人員證實(shí)有三千萬(wàn)資產(chǎn)而制造假的借款協(xié)議的事實(shí)。劉某1將虛構(gòu)的“民生二六一石油管廊工程”二連標(biāo)段的工程交給臧某，臧某將這段工程分包。通知函是劉某1自己制作的，之后鄧某提出通知函不正規(guī)，并主動(dòng)要求重新制作。臧某給劉某1匯的100萬(wàn)元是劉某1跟臧某借的，其中80萬(wàn)元打給文基浩了，20萬(wàn)元打給李某1了。涉及民生二六一工程的轉(zhuǎn)賬、支取業(yè)務(wù)都是冀某操作的。高強(qiáng)聯(lián)系的中兆龍盛建設(shè)有限公司交了31600元上網(wǎng)公示費(fèi)后，2018年4月高強(qiáng)送給劉某1一輛奧迪轎車，就是劉某2名下車牌號(hào)為×××，高強(qiáng)還送給劉某1一部三星手機(jī)和一部蘋(píng)果手機(jī)，后劉某1將兩部手機(jī)送給了劉某2，劉某1送給鄧某一臺(tái)蘋(píng)果筆記本電腦。二連標(biāo)段的9家公司的公示費(fèi)是由臧某收取后將現(xiàn)金交給劉某1的。剩余2家公司由鄧某介紹參與工程，劉某1沒(méi)有收取其上網(wǎng)公示費(fèi)。遼寧天緣匯豐建筑安裝有限公司、秦皇島領(lǐng)航建筑安裝有限公司向劉某1交了31600元人民幣的上網(wǎng)公示費(fèi)。中恒翔業(yè)建設(shè)工程有限公司、內(nèi)蒙古圣仙基礎(chǔ)建設(shè)有限公司河北常源建筑工程有限公司、天津九通宏浩基礎(chǔ)工程有限公司、安徽潰淦建筑裝飾有限公司、海南中海亞奧建設(shè)工程有限公司、北京通亨佳良建設(shè)投資有限公司、鴻百佳（海南）建設(shè)工程有限公司、珠海億源建筑有限公司、武漢金銳祥建設(shè)工程有限公司、河北民福安居建設(shè)工程有限公司均向劉某1交過(guò)上網(wǎng)公示費(fèi)31600元人民幣，鄧某收取過(guò)上網(wǎng)費(fèi)36000元，鄧某稱該費(fèi)用是網(wǎng)站的會(huì)員費(fèi)。鄧某在上網(wǎng)公示的工程中，沒(méi)有向劉某1要過(guò)相關(guān)手續(xù)用于上網(wǎng)公示；劉某1收取上網(wǎng)公示費(fèi)，上網(wǎng)費(fèi)3.6萬(wàn)元是鄧某說(shuō)需要收取的會(huì)員費(fèi)，該項(xiàng)費(fèi)用都打到了鄧某的銀行賬戶等情況。 4.冀某供述，證明自2008年，冀某在劉某1的公司打工，2018年2月后給劉某1開(kāi)車，劉某1從2015年7、8月份開(kāi)始做“民生二六一工程”，并從2018年2月開(kāi)始收取一些公司“上網(wǎng)公示費(fèi)”，劉某1用冀某尾號(hào)為9251的交通銀行銀行卡收取每家公司3.16萬(wàn)元的上網(wǎng)費(fèi)，大約20筆左右，收完后按劉某1的指令，將這些錢(qián)轉(zhuǎn)到劉某1、鄧某的賬戶，并將1萬(wàn)元工資轉(zhuǎn)入自己的農(nóng)業(yè)銀行賬戶，臧某是工程中二連標(biāo)段的負(fù)責(zé)人，冀某曾看到臧某給劉某1一個(gè)檔案袋，并說(shuō)是上網(wǎng)費(fèi)；冀某寫(xiě)的借款協(xié)議，但沒(méi)有產(chǎn)生借款；冀某幫劉某1打印過(guò)保密協(xié)議書(shū)、通知函、任命書(shū)，劉某2和冀某都是給劉某1跑腿的，劉某2和冀某曾一起打印通知函，冀某曾幫劉某1給一個(gè)叫文基浩的人轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了20萬(wàn)元，冀某曾向了解該工程的人說(shuō)“民生二六一工程”挺好的等情況。 5.被告人劉某2供述，證明2018年6月份，在錫林浩特市元和建國(guó)賓館犯罪嫌疑人劉某1將兩枚公章即虛假的“中國(guó)鐵路總公司第一工程局”及“民生二六一工程指揮部專用章”交給劉某2保管。劉某2供述自己沒(méi)有參與“民生二六一工程”。2018年4月18日在錫林浩特市上都苑賓館劉某2的中國(guó)銀行卡收到3.16元；2018年4月份，在錫林浩特市希吉爾酒店劉某2的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡收到3.16元。劉某2赤峰中信銀行尾號(hào)為7864銀行卡內(nèi)8萬(wàn)多元和赤峰農(nóng)商銀行尾號(hào)為6496的銀行卡內(nèi)的32萬(wàn)多元都是劉某1給劉某2的錢(qián)，2018年劉某1給了劉某2兩部手機(jī)，分別是三星2018手機(jī)和蘋(píng)果Ｘ手機(jī)，2018年4月份，劉某2和冀某在錫林浩特市的一個(gè)復(fù)印社打印過(guò)“民生二六一工程”的中標(biāo)通知書(shū)或是中標(biāo)通知函等情況。 六、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄 1.提取筆錄及相關(guān)材料，證明二連浩特市公安局于2018年9月12日依法對(duì)被告人鄧某使用過(guò)的黑色標(biāo)注“副總經(jīng)理倪進(jìn)平”的電腦主機(jī)進(jìn)行了相關(guān)證據(jù)提取，提取了照片、內(nèi)蒙古中銳悅泰建設(shè)工程有限公司中標(biāo)通知書(shū)、江西省柏旺礦業(yè)有限公司二連浩特土石方工程鋼結(jié)構(gòu)臨建內(nèi)部施工合同（空白）、管理人員登記表、管理人員匯總表，總計(jì)三十一個(gè)文件53頁(yè)紙質(zhì)資料等情況。 2.提取筆錄及相關(guān)材料，證明二連浩特市公安局于2018年9月12日依法對(duì)扣押的“三總師辦公室”標(biāo)識(shí)的白色主機(jī)中文件進(jìn)行相關(guān)證據(jù)提取，提取了“國(guó)家石油儲(chǔ)備管廊（二連浩特段）工程綠色施工管理辦法（暫行）”、“民生二六一工程ＸＸＸ合同段實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)”，共四個(gè)文件30頁(yè)紙質(zhì)材料等情況。 3.提取筆錄及相關(guān)材料，證明二連浩特市公安局于2018年9月12日依法對(duì)扣押的鄧某使用的無(wú)標(biāo)識(shí)白色電腦主機(jī)的電子資料進(jìn)行提取，提取了“建設(shè)工程施工合同范本國(guó)家免費(fèi)完整版”、“施工進(jìn)場(chǎng)通知”、“中標(biāo)通知書(shū)”12份、“工程支付流程”、“中國(guó)鐵路總公司第一工程局（二連段邀請(qǐng)函市委）”、“工程項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)框架圖”共計(jì)十七個(gè)文件17頁(yè)紙質(zhì)材料等情況。 4.辨認(rèn)筆錄、被辨認(rèn)人照片列表、被辨認(rèn)人身份情況說(shuō)明，證明經(jīng)胡某113、楊某、葉某辨認(rèn)冀某就是劉某1的司機(jī)；經(jīng)胡某113、楊某、葉某辨認(rèn)劉某2就是劉某1的兒子；經(jīng)湯某、夏某辨認(rèn)鄧某就是在錫林浩特市為其講解“民生二六一工程”的鄧總；經(jīng)陳某辨認(rèn)張志堯就是跟其談租用贊巴拉賓館相關(guān)事項(xiàng)，并向其銀行卡轉(zhuǎn)賬的人；經(jīng)湯某辨認(rèn)臧某就是與其簽訂內(nèi)部施工合同的人；經(jīng)程某辨認(rèn)臧某就是與其簽訂內(nèi)部施工合同的人；經(jīng)吳某、崔某、徐某3、王某3、于某2辨認(rèn)劉某1就是“民生二六一工程”的總負(fù)責(zé)人。 5.搜查證（冀某人身）、搜查筆錄、扣押清單、扣押照片，證明經(jīng)對(duì)冀某的人身進(jìn)行搜查并扣押了相關(guān)物品等情況。 6.搜查證（劉某2住所）、搜查筆錄、扣押清單、扣押照片，證明二連浩特市公安局依法對(duì)劉某2位于二連浩特市莫麗國(guó)際酒店8420房間的住所進(jìn)行搜查并扣押印章（中國(guó)鐵路總公司第一工程局）、印章（民生二六一工程指揮部）等物品情況。 7.搜查證（劉某1人身）、搜查筆錄、扣押清單、扣押照片，證明二連浩特市公安局依法對(duì)劉某1的人身進(jìn)行搜查并扣押了相關(guān)物品、現(xiàn)金等情況。 8.搜查證（鄧某黑色手提包）、搜查筆錄、接受材料清單、扣押清單、扣押照片，證明經(jīng)對(duì)鄧某所持有的黑色手提包及其人身進(jìn)行搜查，并扣押了蘋(píng)果筆記本電腦一部（銀白色、型號(hào)Ａ1707）、邀請(qǐng)函兩張等物品情況。 9.搜查證（鄧某公司）、搜查筆錄、扣押清單、扣押照片，證明經(jīng)對(duì)鄧某在內(nèi)蒙古錫林浩特市經(jīng)營(yíng)的內(nèi)蒙古中銳悅泰工程建設(shè)有限公司進(jìn)行搜查，并扣押了相關(guān)物品及現(xiàn)金十萬(wàn)元等情況。 10.搜查證（劉某1住所）、搜查筆錄，證明經(jīng)對(duì)劉某1位于××園住所進(jìn)行搜查，未搜查到相關(guān)涉案證物。 11.搜查證（臧某住所）、搜查筆錄、扣押清單，證明經(jīng)對(duì)臧某位于江西省景德鎮(zhèn)市××區(qū)西戶租住的房屋進(jìn)行搜查并扣押了轎車（寶馬740、黑色、×××）、現(xiàn)金5.4萬(wàn)元等物品情況。 12.搜查證（劉某1行李箱）、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押照片，證明經(jīng)對(duì)劉某1的銀色硬殼行李箱進(jìn)行搜查并扣押了邀請(qǐng)函兩份、中標(biāo)單位名單七張、國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)中介備案表十一張、中標(biāo)通知書(shū)兩張、通知函兩張、二連浩特段工程指揮部掛牌申請(qǐng)書(shū)一張、保密協(xié)議十一份等物品情況。 上述證據(jù)，經(jīng)過(guò)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，且證據(jù)間能相互印證，本院予以確認(rèn)

一、被告人臧某犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。 （刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即自2018年7月9日起至2033年1月8日止。） 二、被告人鄧某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。 （刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2030年12月12日止。） 三、被告人劉某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。 （刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即自2018年6月10日起至2029年12月9日止。） 四、被告人冀某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。 （刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即自2018年6月10日起至2021年6月9日止。） 五、被告人劉某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。 （刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即自2018年6月10日起至2021年6月9日止。） 六、查明扣押在案的涉案錢(qián)款共計(jì)388.07萬(wàn)元和轎車1輛、筆記本電腦1臺(tái)予以沒(méi)收，依法發(fā)還被害人；責(zé)令被告人臧某、鄧某、劉某1退還被害人剩余違法所得。 七、作案工具3臺(tái)組裝電腦機(jī)箱、印章2枚依法予以沒(méi)收。 如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向錫林郭勒盟中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份

審判長(zhǎng)陳學(xué)偉 審判員劉良士 二〇一九年十二月二十日

2020-03-02