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漣水縣人民檢察院以漣檢訴刑訴［2015］536號(hào)起訴書指控被告人李偉超、李建豪、劉治坤、劉治烽、羅峰、孫長(zhǎng)華、謝波、陸斌、葉靖、王成軒、施耀、蹇曉飛犯開設(shè)賭場(chǎng)罪、被告人王馳玉、彭?xiàng)鹘芊阜欠ń?jīng)營罪，于2015年12月21日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。漣水縣人民檢察院指派檢察員李銳出庭支持公訴，被告人李偉超、李建豪、劉治坤、劉治烽、羅峰、孫長(zhǎng)華、謝波、陸斌、葉靖、王成軒、施耀、蹇曉飛及被告人李偉超的辯護(hù)人劉斌、被告人李建豪的辯護(hù)人秦紅華、被告人謝波的辯護(hù)人鄭勇、被告人葉靖的辯護(hù)人劉冰、被告人蹇曉飛的辯護(hù)人段磊到庭參加訴訟。審理過程中，被告人王馳玉、彭?xiàng)鹘芤騻鲉静坏桨?，本院依法?duì)被告人王馳玉、彭?xiàng)鹘苤兄箤徖?。審理期間，公訴機(jī)關(guān)建議延期審理二次，辯護(hù)人建議延期審理一次?，F(xiàn)已審理終結(jié)

暫無數(shù)據(jù)

公訴機(jī)關(guān)指控：2013年3月份至2015年1月份，被告人李偉超以營利為目的，在互聯(lián)網(wǎng)上建立中寶、永樂網(wǎng)站，以投注足球、籃球比賽輸贏等方式吸收會(huì)員進(jìn)行賭博，并雇請(qǐng)被告人李建豪為網(wǎng)站辦理多張用于資金結(jié)算的銀行卡、轉(zhuǎn)移賭資、租用網(wǎng)站辦公場(chǎng)地；雇請(qǐng)被告人劉治坤、劉治烽、羅峰擔(dān)任網(wǎng)站客服；雇請(qǐng)被告人孫長(zhǎng)華、謝波、葉靖、王成軒、施耀、蹇曉飛擔(dān)任網(wǎng)站代理。根據(jù)福建中證司法鑒定中心鑒定，中寶、永樂網(wǎng)站發(fā)展會(huì)員共計(jì)28634名,發(fā)展代理共計(jì)277名，自2014年9月5日至2015年1月份，吸引會(huì)員投注總額共計(jì)人民幣243203275.73。為證實(shí)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了相關(guān)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)指控認(rèn)為，被告人李偉超、李建豪、劉治坤、劉治烽、羅峰、孫長(zhǎng)華、謝波、陸斌、葉靖、王成軒、施耀、蹇曉飛利用互聯(lián)網(wǎng)開設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。 被告人李偉超、李建豪、劉治坤、劉治烽、羅峰、孫長(zhǎng)華、陸斌、葉靖、施耀對(duì)指控的事實(shí)和罪名均沒有異議。 被告人李偉超的辯護(hù)人提出：1，被告人李偉超具有立功情節(jié)。2，被告人李偉超積極退贓，建議在有期徒刑三年以下量刑。 被告人李建豪的辯護(hù)人提出：被告人李建豪具有自首、積極退贓等情節(jié)，建議從輕處罰，并適用緩刑。 被告人謝波提出辯解：公訴機(jī)關(guān)指控的獲利數(shù)額256786元應(yīng)扣除本人參與賭博情況下網(wǎng)站返還的傭金人民幣11215.5元。 被告人謝波的辯護(hù)人提出：1、公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定被告人謝波獲利256786元的證據(jù)不足。2，被告人謝波積極退贓，建議對(duì)其適用緩刑。 被告人葉靖的辯護(hù)人提出“被告人葉靖具有自首情節(jié)，建議對(duì)其適用緩刑或免予刑事處罰” 被告人王成軒對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)沒有異議，但辯解：1，其是與其前妻共同使用一個(gè)代理賬號(hào)為網(wǎng)站發(fā)展會(huì)員；2，代理傭金576415元中的40%已分給自己的下線，自己實(shí)際實(shí)得30余萬元。 被告人蹇曉飛對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)沒有異議，但辯解其和另外兩人共同使用一個(gè)代理賬號(hào)為網(wǎng)站發(fā)展會(huì)員，獲利的1256604元由三人平分，應(yīng)以其實(shí)際得到的數(shù)額認(rèn)定。 被告人蹇曉飛的辯護(hù)人提出：1，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定被告人蹇曉飛犯罪數(shù)額為1256604元的證據(jù)不足，應(yīng)以蹇曉飛實(shí)際分得的數(shù)額來認(rèn)定犯罪數(shù)額。2，被告人蹇曉飛具有自首情節(jié)。3，建議對(duì)被告人蹇曉飛適用緩刑。 經(jīng)審理查明，2013年3月份至2015年1月份，被告人李偉超以營利為目的，在互聯(lián)網(wǎng)上建立中寶、永樂賭博網(wǎng)站，以投注足球、籃球比賽輸贏等方式吸收會(huì)員進(jìn)行賭博，雇請(qǐng)被告人李建豪為網(wǎng)站辦理多張用于資金結(jié)算的銀行卡、轉(zhuǎn)移賭資、租用網(wǎng)站辦公場(chǎng)地；雇請(qǐng)被告人劉治坤、劉治烽、羅峰等人擔(dān)任網(wǎng)站客服雇請(qǐng)被告人孫長(zhǎng)華、謝波、葉靖、王成軒、施耀、蹇曉飛擔(dān)任網(wǎng)站代理。根據(jù)福建中證司法鑒定中心鑒定，中寶、永樂賭博網(wǎng)站共計(jì)發(fā)展會(huì)員28634名，發(fā)展代理277名，自2014年9月5日至2015年1月份，吸收會(huì)員投注總額共計(jì)人民幣243203275.73元。其中： 2014年1月份至2015年1月份，被告人李建豪在為中寶、永樂賭博網(wǎng)站工作期間，為網(wǎng)站開辦銀行卡、轉(zhuǎn)移賭資租用場(chǎng)地，共獲利人民幣60000余元。 2014年6月份至2015年1月份，被告人劉治坤在擔(dān)任中寶、永樂賭博網(wǎng)站客服期間，為網(wǎng)站提供咨詢、發(fā)展會(huì)員、共獲利人民幣22700元。 2013年8月份至2015年1月份，被告人劉治烽在擔(dān)任中寶、永樂網(wǎng)站客服期間，為網(wǎng)站提供咨詢、結(jié)算賭資、發(fā)展會(huì)員，共獲利人民幣30000余元。 2014年2月份至2015年1月份，被告人羅峰在擔(dān)任中寶、永樂賭博網(wǎng)站客服期間，為網(wǎng)站提供咨詢、發(fā)展會(huì)員，共獲利人民幣40000余元。 2013年12月份至2015年1月份，被告人孫長(zhǎng)華在擔(dān)任中寶、永樂網(wǎng)站代理期間為網(wǎng)站發(fā)展會(huì)員，共獲利人民幣275211元。 2014年4月份至2015年1月份，被告人謝波在擔(dān)任中寶、永樂網(wǎng)站代理期間為網(wǎng)站發(fā)展會(huì)員，共獲利人民幣256786元。 2014年4月份至2015年1月份，被告人陸斌在擔(dān)任中寶、永樂網(wǎng)站代理期間為網(wǎng)站發(fā)展會(huì)員，共獲利人民幣153071元。 2013年4月份至2015年1月份，被告人葉靖在擔(dān)任中寶、永樂網(wǎng)站代理期間為網(wǎng)站發(fā)展會(huì)員，共獲利人民幣619866.79元。 2014年7月份至2015年1月份，被告人王成軒在擔(dān)任中寶、永樂網(wǎng)站代理期間為網(wǎng)站發(fā)展會(huì)員，共獲利人民幣576415元。 2014年7月份至2015年1月份，被告人施耀在擔(dān)任中寶、永樂網(wǎng)站代理期間為網(wǎng)站發(fā)展會(huì)員，共獲利人民幣155669元。 2013年12月份至2015年1月份，被告人蹇曉飛在擔(dān)任中寶、永樂網(wǎng)站期間為網(wǎng)站發(fā)展會(huì)員，共獲利人民幣1256604元。 上述事實(shí)，被告人李偉超、李建豪、劉治坤、劉治烽、羅峰、孫長(zhǎng)華、謝波、陸斌、葉靖、施耀、王成軒、蹇曉飛等人在開庭審理過程中亦無異議，并有同案關(guān)系人李偉升、蘭萍、劉孫科等人的供述、證人陳杰威、李某1、李某2、莫某、李某3、黎某等人的證言、福建中證司法鑒定中心出具的司法鑒定檢驗(yàn)報(bào)告書及公安機(jī)關(guān)調(diào)取的中寶、永樂網(wǎng)站服務(wù)器電子數(shù)據(jù)、銀行賬戶交易明細(xì)等相關(guān)證據(jù)予以證實(shí)。 對(duì)被告人謝波辯護(hù)人提出認(rèn)定被告人謝波獲利256786元證據(jù)不足的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人謝波通過其本人在網(wǎng)站登記的銀行卡從網(wǎng)站接受傭金，經(jīng)鑒定，累計(jì)接受傭金256786元，該事實(shí)有被告人謝波供述、銀行卡交易明細(xì)及司法鑒定檢驗(yàn)報(bào)告書等相關(guān)證據(jù)證實(shí)，證據(jù)之間相互印證，應(yīng)予確認(rèn)。故被告人謝波的辯護(hù)人所提辯護(hù)意見，不能成立。對(duì)被告人謝波提出應(yīng)扣除本人參賭所得的獲利11215.5元的辯解，經(jīng)查，無事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予支持。 對(duì)被告人王成軒提出“其是與其前妻黃秀紅共同使用一個(gè)代理賬號(hào)，大部分錢被黃秀紅拿走”的辯解，經(jīng)查，該事實(shí)未得到黃秀紅本人的證實(shí)，并且被告人王成軒與黃秀紅當(dāng)時(shí)系夫妻關(guān)系，錢被誰拿走，不影響對(duì)被告人王成軒犯罪事實(shí)的認(rèn)定，故對(duì)被告人王成軒所提該辯解，本院不予支持。對(duì)被告人王成軒提出的“代理傭金576415元中的40%已分給自己的下線，自己實(shí)際實(shí)得30余萬元。”，經(jīng)查，無事實(shí)和法律依據(jù)，本院亦不予支持。 對(duì)被告人蹇曉飛提出的辯解和辯護(hù)人提出的第一條辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人蹇曉飛供述“我和孔志輝、楊佳平接觸到中寶網(wǎng)站，就商量一起做網(wǎng)站代理，賬戶由我注冊(cè)和管理，代理傭金由網(wǎng)站直接打給我，怎么分配由我決定”，同案關(guān)系人孔志輝供述“蹇曉飛邀請(qǐng)我和另外一人做代理，蹇曉飛負(fù)責(zé)注冊(cè)代理賬號(hào)”，可以看出，被告人蹇曉飛負(fù)責(zé)直接與中寶、永樂賭博網(wǎng)站聯(lián)系，注冊(cè)代理賬號(hào)，接受代理傭金，孔志輝等人的代理傭金由被告人蹇曉飛決定分配，故被告人蹇曉飛應(yīng)對(duì)全部犯罪數(shù)額負(fù)責(zé)，被告人蹇曉飛所提辯解和辯護(hù)人提出的該辯護(hù)意見，不能成立，本院均不予支持。 另查明： 2015年2月12日，被告人李偉超被廣州市公安局番禺區(qū)分局抓獲歸案，后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。 2015年6月29日，被告人李建豪到廣東省廣州市公安局海珠區(qū)分局投案，后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。 2015年7月8日，被告人劉治坤、劉治烽到廣東省興寧市公安局投案，后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。 2015年7月6日，被告人羅峰到廣東省興寧市公安局投案，后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。 2015年7月7日，被告人孫長(zhǎng)華被漣水縣公安局民警抓獲歸案，后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。 2015年6月25日，被告人謝波被漣水縣公安局民警抓獲歸案，后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。 2015年8月28日，被告人陸斌被漣水縣公安局民警抓獲歸案，后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。 2015年9月24日，被告人葉靖經(jīng)浙江省麗水市公安局蓮都區(qū)分局民警電話傳喚到案，后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。 2015年10月9日，被告人王成軒經(jīng)漣水縣公安局民警電話傳喚后主動(dòng)到案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。 2015年10月27日，被告人施耀被上海市公安局金山分局民警抓獲歸案，后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。 2015年11月6日，被告人蹇曉飛被漣水縣公安局民警抓獲歸案，后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。 案發(fā)后，被告人陸斌、葉靖、施耀、蹇曉飛分別向公安機(jī)關(guān)退出犯罪所得人民幣110000元、275000元、155669元、150000元。審理過程中，被告人李建豪、劉治坤、劉治烽、羅峰、孫長(zhǎng)華、謝波、陸斌分別向本院退出犯罪所得人民幣60000元、22700元、30000元、40000元、275211元、256786元、43071元。 另，公安機(jī)關(guān)共從被告人李偉超處扣押贓款人民幣53911403.97元、港幣7420港元，并凍結(jié)贓款5046469.58元，扣押黃金飾品29件

一、被告人李偉超犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬元。 （刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年4月17日起至2022年9月14日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。） 二、被告人李建豪犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。 （緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。） 三、被告人劉治坤犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬元。 （緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。） 四、被告人劉治烽犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬五千元。 （緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。） 五、被告人羅峰犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣四萬元。 （緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。） 六、被告人孫長(zhǎng)華犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬元。 （緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。） 七、被告人謝波犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬元。 （緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。） 八、被告人陸斌犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣六萬元。 （緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。） 九、被告人葉靖犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣十五萬元。 （刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年3月11日起至2018年2月14日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。） 十、被告人王成軒犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣十四萬元。 （刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年3月11日起至2018年3月10日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。） 十一、被告人施耀犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣六萬元。 （緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。） 十二、被告人蹇曉飛犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元。 （刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年3月11日起至2018年9月10日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。） 十三、被告人葉靖未退犯罪所得人民幣344866.79元、被告人王成軒未退犯罪所得人民幣576415元、被告人蹇曉飛未退犯罪所得人民幣1106604元，繼續(xù)追繳，上繳國庫。 十四、暫存于漣水縣公安局賬戶上的人民幣53611403.97元、港幣7420港元、漣水縣人民檢察院賬戶人民幣300000元、本院賬戶上的人民幣727768元、凍結(jié)于銀行賬戶中的人民幣3946469.58元及其孳息、北京市易寶支付有限公司1100000元及暫扣于漣水縣公安局的黃金飾品29件，均系犯罪所得及賭資，予以沒收，上繳國庫。 如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省淮安市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份

審判長(zhǎng)陳軍林 審判員孫海 人民陪審員殷向陽 二〇一六年十二月三十日 書記員胡亞

2016-12-30